证券代码：600963             证券简称：岳阳林纸         公告编号：2017-069
公司债券代码：122257         公司债券简称：12 岳纸 01



                       岳阳林纸股份有限公司
              第六届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    （一）岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十六次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公
司章程》的规定。
    （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
    本次董事会会议通知和材料于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。
    （三）董事会会议召开情况
    本次董事会会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应表决董
事 9 人，实际表决 9 人。
       二、董事会会议审议情况
    （一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2017年第三季度报告》。
    报告正文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 10 月 28 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；报告全文详见上海证券交易所网
站。
    （二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计
师事务所为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案》。
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及
内控审计机构。相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确
定。
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    独立董事就此发表意见如下：
    1、公司本次拟聘任会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。
    2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度相关
审计工作的要求。
    3、同意公司本次续聘大信会计师事务所，并同意将相关议案提交公司股东
大会审议。
    详见 2017 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于续
聘 2017 年度审计机构及内控审计机构的公告》。
    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
    （三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理
的议案》。
    经总经理提名，同意聘任李战为公司副总经理，简历附后。
    独立董事就此发表意见如下：李战具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限
公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格；提名程序符合有关规定；董事
会表决程序符合法律法规的规定。同意公司聘任李战为公司副总经理。
    （四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。


    特此公告。
    附：李战简历
                                               岳阳林纸股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十月二十八日


附件：

                               李战简历


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    李战，男，1970 年 1 月出生，大专学历，经济师。先后参加武汉大学、湖
南大学组织的 MBA 课程学习。2015 年 12 月至今担任公司总经理助理兼采购中心
主任。曾任岳阳造纸厂科技处英文翻译、办公室秘书、进出口部部长，泰格林纸
集团股份有限公司采购中心主任，中国纸业投资有限公司采购中心主任，湖南骏
泰科技新材料有限责任公司董事。




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