证券代码：600963           证券简称：岳阳林纸         公告编号：2017-070
公司债券代码：122257       公司债券简称：12 岳纸 01



                       岳阳林纸股份有限公司
     关于续聘2017年度审计机构及内控审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2017 年 10 月 27 日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第
六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所为公司 2017
年度审计机构及内控审计机构的议案》。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公
司 2016 年度审计机构及内控审计机构，其服务质量及专业水平得到了市场及公
司的认可。
    为了更好地促进公司 2017 年度财务核算及内控体系建设工作，保障公司财
务信息的真实、准确、完整及内控体系的进一步完善，同意续聘大信会计师事务
所为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构。相关审计费用授权公司经理层根
据其服务质量及相关市场价格确定。
    独立董事就此发表意见如下：
    1、公司本次拟聘任会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。
    2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度相关
审计工作的要求。
    3、同意公司本次续聘大信会计师事务所，并同意将相关议案提交公司股东
大会审议。
    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。


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特此公告。
                 岳阳林纸股份有限公司董事会
                   二〇一七年十月二十八日




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