证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸        公告编号：2018-060



                     岳阳林纸股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第一次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有
限公司章程》的规定。
    （二）董事会会议召开情况
    经全体董事同意，本次董事会会议于 2018 年 10 月 29 日下午在湖南省岳
阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，
实际出席 7 人。经过半董事推选，董事黄欣主持了会议，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）全体董事一致同意选举黄欣为公司第七届董事会董事长。
    （二）全体董事一致同意《关于修改<岳阳林纸股份有限公司董事会战略
发展委员会实施细则>的议案》。
   同意公司根据实际情况，将战略发展委员会人数由 5 名调整为 3 名，《岳阳
林纸股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》“第三条 战略发展委员
会成员由五名董事组成”相应修改为：“第三条 战略发展委员会成员由三
名董事组成”
   其他内容不变。
    （三）全体董事一致同意选举黄欣、张强、高滨为公司第七届董事会战
略发展委员会委员，选举黄欣为主任委员。


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    （四）全体董事一致同意选举刘洪川、张强、曹越为公司第七届董事会薪
酬与考核委员会委员，选举刘洪川为主任委员。
    （五）全体董事一致同意选举曹越、刘建国、高滨为公司第七届董事会审
计委员会委员，选举曹越为主任委员。
    （六）全体董事一致同意选举高滨、刘雨露、刘洪川为公司第七届董事会
提名委员会委员，选举高滨为主任委员。
    （七）经董事长提名，全体董事一致同意聘任刘雨露为公司总经理，任
期与本届董事会一致。（简历附后）
    （八）经总经理提名，全体董事一致同意聘任禚昊、李飞、李正国、李战
为公司副总经理，钟秋生为公司财务总监。（简历附后）
    （九）经董事长提名，全体董事一致同意聘任李飞为公司董事会秘书。
    独立董事对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了独立意见：
   1、拟任高级管理人员具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》
规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能
够胜任所聘岗位职责的要求。
    2、公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》
和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
    3、同意公司董事会聘任刘雨露为公司总经理，禚昊、李飞、李正国、李
战为公司副总经理，钟秋生为公司财务总监，李飞为公司董事会秘书。
  特此公告。


                                岳阳林纸股份有限公司董事会
                                       二〇一八年十月三十日



    附：高级管理人员简历




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                       高级管理人员简历

    刘雨露，男，1974 年 5 月出生，硕士，中国注册会计师、注册税务师、
注册资产评估师。2017 年 7 月至今担任公司董事、法定代表人，2016 年 9
月至今担任公司总经理。历任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计
主管，广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理，南方科学城发展股份
有限公司财务部副经理，粤华包 B 公司财务部经理兼华新(佛山)彩色印刷有
限公司财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理，2013 年 4 月至 2016
年 9 月兼任公司副总经理，曾兼任公司财务总监、岳阳分公司负责人、沅江
纸业有限责任公司执行董事。现兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事、
公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司董事。
    禚昊，男，1978 年 10 月出生，硕士，2017 年 6 月至今担任公司副总经
理。现兼任岳阳分公司负责人、沅江纸业有限责任公司执行董事。曾任中国
物资开发投资总公司资产管理部法律事务专员、副经理；佛山诚通纸业有限
公司、珠海华丰纸业有限公司采购副总经理；广西华桂林浆纸有限公司、广
西华桂林业有限公司总经理；中国纸业投资有限公司纤维原料部经理；泰格
林纸集团木材采购中心主任，岳阳林纸采购中心副主任、公司总法律顾问。

    李飞，男，1982 年 1 月出生，本科学历，2015 年 3 月至今担任公司副

总经理，2018 年 8 月至今代行董事会秘书职责。曾任中国纸业投资有限公司

战略发展部项目经理、金属业务部业务主管、综合管理部副经理、综合管理

部副经理兼人力资源部副经理、综合管理部总经理兼人力资源部总经理。2015

年 11 月至今兼任中国纸业投资有限公司职工代表董事。

    李正国，男，1962 年出生，研究生肄业，高级工程师，2012 年 1 月至

今担任公司副总经理。曾任泰格林纸集团永州 15 万吨系列包装纸项目常务副

指挥长、总工程师，沅江纸业有限责任公司总经理，永州湘江纸业有限责任

公司常务副总经理，泰格林纸集团怀化 40 万吨制浆项目开机调试总指挥，泰

格林纸集团副总工程师、总工程师办公室主任，湘江纸业董事长、总经理，

湖南骏泰浆纸有限责任公司董事长、党委书记，公司总工程师。现兼任中轻


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国泰机械有限公司董事。

    李战，男， 1970 年 1 月出生，大专学历，先后参加武汉大学、湖南大

学组织的 MBA 课程学习,经济师。2017 年 10 月至今担任公司副总经理。曾任

岳阳造纸厂科技处英文翻译、办公室秘书、进出口部部长，泰格林纸集团股

份有限公司采购中心主任，中国纸业投资有限公司采购中心主任，湖南骏泰

科技新材料有限责任公司董事，公司总经理助理。

    钟秋生，男，1977 年 10 月出生，本科学历，会计师。2017 年 7 月至今

担任公司财务总监，曾任珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司成本会计、管

理会计、资金主管、财务部副经理；湖南骏泰浆纸有限责任公司财务部部长；

珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部副经理；公司副总会计师。




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