证券代码：600963           证券简称：岳阳林纸        公告编号：2019-032



                        岳阳林纸股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第七次会议的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》
的规定。
    （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
     本次董事会会议通知和材料于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件的方式发出。
    （三）董事会会议召开情况
    本次董事会会议于 2019 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事
7 人，实际表决 7 人。
     二、 董事会会议审议情况
    会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临
时股东大会的议案》。
    2019年3月11日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的议案》，公司随后根据上海证券交易所股份回购临时
公告格式指引的要求及公司的实际情况，对股份回购预案进行了补充修订，并经
2019年3月26日公司第七届董事会第六次会议审议通过。
     现结合两次董事会会议关于股份回购审议事项内容，决定将修订后的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》提交股东大会审议，并决定于 2019
年 4 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大
会。相关内容详见 2019 年 4 月 13 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司

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关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                       岳阳林纸股份有限公司董事会
                                          二〇一九年四月十三日




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