证券代码：600963         证券简称：岳阳林纸        公告编号：2019-047


                      岳阳林纸股份有限公司
                   关于高级管理人员变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司近日分别收到董事、总经理刘雨露、副总经理、董事会秘书李飞的辞职
报告。刘雨露因组织工作安排原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任
公司第七届董事会董事、提名委员会委员；李飞因组织安排、工作变动原因申请
辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，李飞将不再担任公司任何职务。
    2019 年 6 月 20 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于总经理
变动的议案》、《关于副总经理、董事会秘书变动的议案》，同意以上请辞，并聘
任李战为公司总经理，同意由公司副总经理易兰锴在董事会秘书空缺期间代行董
事会秘书职责。
    公司独立董事发表独立意见如下：刘雨露因组织工作安排原因申请辞去公司
总经理职务、李飞因组织安排、工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘
书职务，程序均合法有效。公司董事会聘任李战为公司总经理，相关的提名、审
议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。李战具
备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件
和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。同
意聘任李战为公司总经理。上述人员的变动，未对公司正常的生产经营管理产生
不利影响。
    刘雨露在担任公司总经理、李飞在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉
尽责、认真履职。公司对其在履职期间的辛勤工作及为公司发展做出的重要贡献
表示衷心感谢。
    特此公告。


                                           岳阳林纸股份有限公司董事会
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    二〇一九年六月二十一日




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