证券代码：600963           证券简称：岳阳林纸        公告编号：2019-046



                         岳阳林纸股份有限公司
                 第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十次会议的召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司
章程》的规定。
     （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
     本次董事会会议通知和材料于 2019 年 6 月 14 日以电子邮件的方式发出。
     （三）董事会会议召开情况
     本次董事会会议于 2019 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应表决董
事 7 人，实际表决 7 人。
     二、董事会会议审议情况
    （一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于总经理变动的
议案》。
    同意刘雨露因组织工作安排原因辞去公司总经理职务，刘雨露辞去总经理职
务后将继续担任公司第七届董事会董事、提名委员会委员。
    经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李战为
公司总经理。
    （二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于副总经理、董
事会秘书变动的议案》。
    同意李飞因组织安排、工作变动原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，
李飞辞职后将不再担任公司任何职务；同意由公司副总经理易兰锴代行董事会秘
书职责。


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    公司独立董事对上述高级管理人员变动发表了独立意见：
    刘雨露因组织工作安排原因申请辞去公司总经理职务、李飞因组织安排、工
作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，程序均合法有效。
    公司董事会聘任李战为公司总经理，相关的提名、审议、表决程序符合《公
司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。李战具备相关法律法规及《岳
阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司
高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任李战为公司总经
理。
    上述人员的变动，未对公司正常的生产经营管理产生不利影响。


    特此公告。


                                            岳阳林纸股份有限公司董事会
                                               二〇一九年六月二十一日


       附：简历



                              简       历
    李战，男，1970 年 1 月出生，大专学历，经济师。先后参加武汉大学、湖
南大学组织的 MBA 课程学习。2017 年 10 月至今担任公司副总经理。曾任岳阳造
纸厂科技处英文翻译、办公室秘书、进出口部部长，泰格林纸集团股份有限公司
采购中心主任，中国纸业投资有限公司采购中心主任，湖南骏泰科技新材料有限
责任公司董事，公司总经理助理。




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