岳阳林纸：2019年第四次临时股东大会资料2019-11-07
岳阳林纸股份有限公司
600963
2019 年第四次临时股东大会资料
二〇一九年十一月十四日
0
议程安排
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日 14 点 30 分
网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
五、股权登记日：2019年11月7日
六、会议出席对象
1、在股权登记日 2019 年 11 月 7 日持有公司股份的股东。于股权登记日下
午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
七、现场会议议程
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例
3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级
管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法
5、工作人员宣读现场股东大会表决办法
6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
7、审议议案，并请股东提问
8、现场股东投票
1
9、清点和统计表决结果
10、 总监票人宣读表决结果
11、 律师宣读本次股东大会的律师见证意见
12、 宣读股东大会决议
13、 与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
14、 会议主持人宣布会议结束
2
议案一
关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东：
公司年度财务审计和内部控制审计机构的聘请是一年一聘制，且相关审计机
构须入选中国诚通控股集团有限公司合格社会审计服务机构备选库。为有效开展
公司 2019 年度财务审计和内部控制审计工作，经公司董事会审计委员会审议，
提议聘请已入选备选库的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
会计师事务所”）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构，相关审计费
用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作需要。
本议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
3
议案二
关于修订公司《董事会规则》的议案
各位股东：
公司《董事会规则》于 2006 年制定实施，根据《上海证券交易所上市公司
董事会议事示范规则》、公司《章程》、监事会提议及信息时代的变迁所带来的实
际变化，拟对公司《董事会规则》部分条款进行修订。具体修订如下：
原文 修订后
第二条 …… 第二条 ……
董事会秘书担任证券投资部负责人， 董事会秘书或证券事务代表担任证券投资部
保管证券投资部印章。 负责人，保管证券投资部印章。
第七条 会议的召集和主持 第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能
事长不能履行职务或者不履行职务的，由 履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
副董事长召集和主持；副董事长不能履行 推举一名董事召集和主持。
职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事召集和主持。
第八条 会议通知 第八条 会议通知
召开董事会定期会议和临时会议，证 召开董事会定期会议和临时会议，证券投资部
券投资部应当分别提前十日和五日将盖 应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直
有证券投资部印章的书面会议通知，通过 接送达、传真、电子邮件、微信或者其他方式，提
直接送达、传真、电子邮件或者其他方式， 交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。
提交全体董事和监事以及经理、董事会秘
书。非直接送达的，还应当通过电话进行
确认并做相应记录。
第十一条 会议的召开 第十一条 会议的召开
…… ……
监事可以列席董事会会议；经理和董 监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书
事会秘书应当列席董事会会议。 应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，
可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十四条 会议召开方式 第十四条 会议召开方式
董事会会议以现场召开为原则。 董事会会议以现场召开为原则。董事会会议尽
…… 可能采取现场方式召开；审议公司半年度报告、
年度报告相关的董事会会议，应当采取现场会议
方式召开；涉及重大、重要审议议题或审议的议
题达到三个以上的董事会会议，建议采取现场方
式召开。
……
第十五条 会议审议程序 第十五条 会议审议程序
4
会议主持人应当逐一提请出席董事 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事
会会议的董事对各项提案发表明确的意 对各项提案发表明确的意见。
见。 ……
…… 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发
除征得全体与会董事的一致同意外， 言的，会议主持人应当及时制止。
董事会会议不得就未包括在会议通知中 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会
的提案进行表决。 会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。
董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，
不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案
进行表决。
第十九条 决议的形成 第十九条 决议的形成
除本规则第二十一条规定的情形外， 除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议
董事会审议通过会议提案并形成相关决 通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全
议，必须有超过公司全体董事人数之半数 体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。
的董事对该提案投赞成票。
法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决
法律、行政法规和公司章程规定董事 议应当取得更多董事同意的，从其规定。
会形成决议应当取得更多董事同意的，从
董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其
其规定。
权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事
过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上
董事的同意。
本议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。本规则是公司章程附件，
因公司章程的修改属于特别决议事项，本议案应由出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
5
议案三
关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
各位股东：
为充分利用公司央企背景的贸易资源和平台，增加公司营业收入，提高公司
盈利水平，公司拟充分发挥采购中心业务功能，积极开展贸易业务，相关贸易业
务中因涉及“石油及制品等化工产品的批发”等，公司经营范围拟增加“石油及
制品批发”、“其他化工产品批发”两项内容，并对《岳阳林纸股份有限公司章程》
涉及经营范围的条款进行相应修改。具体修改如下：
原“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机
制纸、纤维素的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、
煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术
的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家
限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，
企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应
用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备
销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、
工业水与软化水的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。”
修改为：
“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制
纸、纤维素的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、
煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术
的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家
限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，
企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应
用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备
销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、
工业水与软化水的生产及销售，石油及制品批发，其他化工产品批发。（依法须
6
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
以上经营范围具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准。
本议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。本议案属于特别决议事
项，须由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
7
