证券代码：600963             证券简称：岳阳林纸      公告编号：2020-011


                       岳阳林纸股份有限公司
              第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
   （一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十次会议的召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司
章程》的规定。
   （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
     本次董事会会议通知和材料于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。
   （三）董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应表决
董事 7 人，实际表决 7 人。
     2、本次董事会会议听取了《岳阳林纸股份有限公司 2019 年总经理工作报
告》、《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》、《薪
酬与考核委员会关于公司 2019 年度内幕交易防控工作进行考核评定的审核意
见》、《岳阳林纸股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
     《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》、《岳
阳林纸股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》于 2020 年 3 月 11 日刊登于
上海证券交易所网站。
     二、 董事会会议审议情况
   （一） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2019年度财务决算报告》。
     同意将本报告提交公司2019年年度股东大会审议。
   （二） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2019年度利润分配预案》。
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    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10
股派发现金红利 0.47 元（含税），向全体股东每 10 股以股本溢价所形成的资本
公积金转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,397,733,148 股，以
此计算合计拟派发现金红利 63,813,460.49 元（含税），本次转股后，公司的总
股本为 1,805,053,109 股。
    公司通过回购专用账户所持有本公司股份 39,999,946 股，不参与本次利润
分配及资本公积金转增股本。
    同意将本预案以《岳阳林纸股份有限公司2019年度利润分配方案》的形式提
交公司2019年年度股东大会审议。
   独立董事就该事项发表独立意见如下：
   本次利润分配预案综合考虑股东的合理回报及公司 2019 年以集中竞价交易
方式回购公司股份等实际情况，符合公司章程有关利润分配、《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》的规定。
   董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以
及公司章程的有关规定，表决程序合法有效；同意公司提出的 2019 年度利润分
配预案，并提交公司股东大会审议。
     相 关 内 容 详 见 2020 年 3 月 11 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳
林纸股份有限公司关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。
   （三） 会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2019年度
日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。
    董事张强、叶蒙、刘建国由于兼任关联法人的董事或高级管理人员或为关联
法人的实际控制人，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。
    同意确认2019年度日常关联交易，同意公司预计2020年度向关联方采购商品
和接受劳务的金额为72,000万元，出售商品和提供劳务的金额为23,800万元。
    同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
    独立董事对本次关联交易予以了事前认可，独立董事就该事项发表独立意见
如下：
    1、公司 2019 年度关联交易价格参照市场价格确定，交易金额远低于股东大
会批准额度，不影响公司独立性，不存在侵害中小股东利益的情况。
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    2、预计的 2020 年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价
进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。
    3、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决
程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有
关规定，表决程序合法有效。
    同意公司确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易事项，
并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
     相 关 内 容 详 见 2020 年 3 月 11 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳
林纸股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交
易的公告》。
   （四） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度
银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案》。
     同意公司及子公司 2020 年度银行授信计划额度为 1,210,250 万元；同意公
司 2020 年度为各子公司银行授信提供保证担保的额度为 195，360 万元，其中：
湖南茂源林业有限责任公司 18,000 万元，岳阳安泰实业有限公司 12,000 万元，
湖南双阳高科化工有限公司 10,000 万元，诚通凯胜生态建设有限公司 155,360
万元。
     同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
     独立董事就为子公司银行贷款授信提供担保事项发表独立意见如下：
    公司提供担保的对象为全资子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损
害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程的规定。同意本次担保，并同
意将相关议案提交公司股东大会审议。
    相关内容详见 2020 年 3 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于
公司 2020 年度为子公司银行贷款授信提供担保的公告》。
   （五） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度募集
资金存放及使用情况的专项报告》。
     相 关 内 容 详 见 2020 年 3 月 11 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳
                                     3
林纸股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
   （六） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2019年度内部控制评价报告》。
     独立董事发表意见如下：公司2019年度内部控制建设有序进行。2019年度
内部控制评价报告的编制符合相关规定，客观地评价了公司内部控制的实际情况。
同意公司2019年度内部控制评价报告。
     相关内容详见2020年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
的《岳阳林纸股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
   （七） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2019年度董事会工作报告》。
     同意将本报告提交公司2019年年度股东大会审议。
   （八） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2019年年度报告（全文及摘要）》。
     同意将本报告提交公司2019年年度股东大会审议。
     相关内容详见2020年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2019
年年度报告摘要》，《岳阳林纸股份有限公司2019年年度报告》详见上海证券交易
所网站。
   （九） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年年
度股东大会的议案》。
     董事会决定于 2020 年 4 月 9 日召开 2019 年年度股东大会。
     相 关 内 容 详 见 2020 年 3 月 11 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳
林纸股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
     特此公告。


                                       岳阳林纸股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年三月十日




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