河北福成五丰食品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料




河北福成五丰食品股份有限公司
 2017 年第三次临时股东大会
                      会议资料




                    二零一七年十一月




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       河北福成五丰食品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料


                 2017 年第三次临时股东大会会议议程

    会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
    现场会议时间：2017 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：2017 年 11 月 8 日（星期三）
    交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
    会议地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室
    参会人员：
    1、截止 2017 年 11 月 1 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参
加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师
    会议主要议程：
    一、主持人介绍到会嘉宾
    二、主持人宣布股东及股东代表到会情况
    三、主持人宣布会议开始，审议议案
    1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    四、股东发言
    五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。
    六、出席会议的股东及股东代表对以上 2 项议案进行投票表决。
    七、主持人宣布休息 30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。
    八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。
    九、律师宣读法律意见书。
    十、宣读股东大会决议。
    十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。
    十二、主持人宣布会议结束。
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                   2017 年第三次临时股东大会须知
    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股
东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：
    一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。
    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法
享有发言权、质询权、表决权等权利。
    四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发
言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的
主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
    五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问
题的时间不超过五分钟。
    六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议
案投票无效处理。
    表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时
统计表决结果。
    七、本次股东大会所审议的议案为一项特别议案和一项普通议案。特别议案
按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意
即为通过；普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权
的半数以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进
行现场表决票统计。


                                          河北福成五丰食品股份有限公司董事会
                                                     2017 年 11 月 8 日




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议案 1


                      关于变更公司经营范围的议案


各位股东及股东代表：
    为了满足客户需要、扩大公司产品经营范围，根据现有产品品种特点，拟开
发豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品的加工生产。据此，公司需要进行经营
范围变更。
    变更前经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜
禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉
制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料（限分支机构经营）；
有机肥料（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
    变更后的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；
畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工
肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及
淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品（限分支机构经营）；有机肥料（限分
支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

    以上议案，请各位审议。




                                           河北福成五丰食品股份有限公司董事会
                                                      2017 年 11 月 8 日




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议案 2


                     关于修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：

    公司于2017年10月20日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了关于

变更公司经营范围的有关事项，拟对公司章程第十三条进行修订，具体内容如下：
     《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售
预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽
屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、
乳制品、方便食品、调味料（限分支机构经营）；有机肥料（限分支机构经营）
（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
   现修改为：
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；
商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限
分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调
味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品（限分支机构经
营）；有机肥料（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
    除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

    以上议案，请各位审议。




                                           河北福成五丰食品股份有限公司董事会
                                                      2017 年 11 月 8 日




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