证券代码：600965        证券简称：福成股份          公告编号：2019—011


                       河北福成五丰食品股份有限公司

                 关于董事会、监事会延期换届的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事

会将于 2019 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及监事会

监事候选人的提名工作尚未完成，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证

公司董事会及监事会工作的连续性，公司第六届董事会及监事会将延期换届，董

事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第六届董事会、监事

会全体成员及高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公

司章程》的相关规定履行相应的职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董

事会、监事会换届工作进程，争取尽快完成换届，并及时履行相应的信息披露义

务。

    特此公告。




                                  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                                 2019 年 3 月 30 日