山东博汇纸业股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会会议资料
                     山东博汇纸业股份有限公司

               2017 年第五次临时股东大会会议资料


    一、会议召开时间：
    现场会议时间：2017 年 10 月 9 日下午 2：30
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2017 年 10 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 10 月 9 日 9:15-15:00。
    二、股权登记日：2017 年 9 月 25 日
    三、现场会议地点：公司二楼第三会议室
    四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    五、会议主持人：公司董事长郑鹏远先生
    六、会议议程：
    1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
    2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
    3、公司董事长郑鹏远先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东
或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
    4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人；
    5、审议以下议案：
                                                           投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为
        关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的            √
        议案》
2       《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为
                                                                √
        江苏博汇纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》
    6、与会股东发言质询；
    7、相关人员解释和说明；
    8、与会股东逐项投票表决；
    9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
    10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
11、监票代表报告汇总后的投票结果；
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见；
14、主持人宣布散会。


                                     山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                             二○一七年九月二十五日
议案之一

                     山东博汇纸业股份有限公司

      关于同意全资子公司山东博汇浆业有限公司为关联方

           江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案


各位股东：
    一、担保情况概述
    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 9 月 9 日、
2016 年 9 月 26 日召开公司 2016 年第一次临时董事会、2016 年第二次临时股东
大会，会议审议通过了《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议
案》、《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过<关于
为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保>的议案》等相关议案，同意为江苏
海力向国家开发银行（以下简称“国开行”）申请的短期流动资金贷款美元 4,000
万元提供连带责任保证担保，贷款期限自 2016 年 10 月 20 日起至 2017 年 10 月
19 日止。详情请见公司 2016 年 9 月 10 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2016-026
号公告。
    公司于 2017 年 9 月 21 日召开 2017 年第六次临时董事会，会议审议通过《关
于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为关联方江苏海力化工有限公司银
行贷款提供担保的议案》，同意全资子公司--山东博汇浆业有限公司（以下简称
“博汇浆业”）拟为上述江苏海力向国开行申请的短期流动资金贷款到期续贷业
务提供担保，贷款金额为人民币 13,000 万元、美元 2,000 万元，贷款期限为一
年, 担保方式为连带责任保证担保。
    本次担保尚需提请公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况
    （一）江苏海力化工有限公司
    注册地址：盐城市大丰区大丰港经济区石化产业园
    法定代表人：杨延良
    注册资本：120,000 万元
    经营范围：己二酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造；己
内酰胺及其副产品硫酸铵制造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2016 年 12 月 31 日，江苏海力经审计的总资产为 39.59 亿元，总负债
为 25.61 亿元，流动负债合计 23.13 亿元，所有者权益合计 13.98 亿元；2016
年度实现营业收入 38.26 亿元，净利润 0.91 亿元。
    截至 2017 年 6 月 30 日，江苏海力总资产为 42.09 亿元，总负债为 26.95 亿
元，其中流动负债合计 21.85 亿元，所有者权益合计 15.14 亿元；2017 年 1-6
月份实现营业收入 23.69 亿元，净利润 1.10 亿元（以上数据未经审计）。
    （二）关联关系
    杨延良先生持有山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）90.00%
的股权，目前博汇集团持有本公司 28.45%的股份，为本公司控股股东，因此杨
延良先生为本公司的实际控制人。
    博汇集团持有山东海力化工股份有限公司（以下简称“海力化工”）19.00%
的股份，同时杨延良先生持有山东科润投资有限公司（以下简称“科润投资”）
83.34%的股权，科润投资持有海力化工 53.00%的股份，杨延良先生为海力化工
的实际控制人，而江苏海力为海力化工的全资子公司，因此本公司及全资子公司
博汇浆业与江苏海力属于同一实际控制人控制，江苏海力为本公司及控股子公司
博汇浆业的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第
10.1.3 规定的关联关系情形。
    三、担保协议的主要内容
    该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议
通过后，根据签署合同情况履行公告义务。
    请予以审议。




                                          山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                   二○一七年九月二十五日
议案之二

                    山东博汇纸业股份有限公司

            关于同意全资子公司山东博汇浆业有限公司

       为江苏博汇纸业有限公司银行贷款提供担保的议案

各位股东:
    一、担保情况概述
    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 21 日召开
公司 2017 年第六次临时董事会审议通过了《关于同意全资子公司—山东博汇浆
业有限公司为江苏博汇纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》等议案，同意为
江苏博汇向国家开发银行（以下简称“国开行”）申请的短期流动资金贷款人民
币 20,000 万元、美元 3,600 万元提供连带责任保证担保，贷款期限为一年，担
保方式为连带责任保证担保。
    本次担保尚需提请公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：江苏博汇纸业有限公司
    注册地点：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区
    法定代表人：杨延良
    注册资本：172,000 万元
    经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；
从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除
外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2016 年 12 月 31 日，江苏博汇经审计的总资产为 60.47 亿元，总负债
为 45.62 亿元，流动负债合计 41.33 亿元，所有者权益合计 14.85 亿元；2016
年度实现营业收入 42.31 亿元，净利润 1.05 亿元。
    截至 2017 年 6 月 30 日，江苏博汇总资产为 66.89 亿元，总负债为 44.46 亿
元，其中流动负债合计 40.43 亿元，所有者权益合计 22.43 亿元；2017 年 1-6
月份实现营业收入 21.55 亿元，净利润 2.57 亿元（以上数据未经审计）。
    三、担保协议的主要内容
   该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议
通过后签署担保合同。
   请予以审议。




                                      山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                            二○一七年九月二十五日