博汇纸业                                                 股东大会法律意见书




                      北京市君致律师事务所
                 关于山东博汇纸业股份有限公司
           2017 年第五次临时股东大会的法律意见书


致：山东博汇纸业股份有限公司

    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第五次临时股东大

会于 2017 年 10 月 9 日下午 2:30 在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司

会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》

（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业

股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司 2017 年第五次临时股东大

会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司 2017

年第六次临时董事会决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2017 年

第五次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。

    基于上述，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进

行了核查和验证，现出具法律意见如下：



    一、本次股东大会召集、召开的程序

    公司董事会于 2017 年 9 月 21 日做出决议召集本次股东大会，并于 2017 年

9 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网

站上发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大会的日期、

网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于 2017 年 10 月 9 日召开本次股东

大会，股权登记日为 2017 年 9 月 25 日。
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    本次股东大会由公司董事长郑鹏远主持。据此，本次股东大会的召集、召开

程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。



    二、出席本次股东大会人员的资格合法有效

    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 13 人 ， 代 表 公 司 股 份

320,662,105 股，占公司总股本的 23.9864%。

    出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审

查，前述人员的资格均为合法有效。



    三、本次股东大会的表决程序合法有效

    经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本

次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐

项投票表决；

    审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并

当场公布了表决结果；

    本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的普通决议事项，获得出席本

次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过；本次股东大会审议的事项为关

联交易事项的，在关联股东回避表决的前提下均获出席本次股东大会的非关联股

东所持有效表决权的过半数通过。

    本次股东大会审议并通过了以下议案：

    （一）《关于同意全资子公司-山东博汇浆业有限公司为关联方江苏海力化工

有限公司银行贷款提供担保的议案》；

    表决结果：同意 21,873,817 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的

85.9508% ， 反对 3,575,400 股 ，占 出席 会议 非 关联 股东 所持 有效 表 决权 的

14.0492%，弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
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表决情况为：同意 21,873,817 股，占该等股东有效表决权股份数的 85.9508%；

反对 3,575,400 股，占该等股东有效表决权股份数的 14.0492%；弃权 0 股，占该

等股东有效表决权股份数的 0%。

    （二）《关于同意全资子公司-山东博汇浆业有限公司为江苏博汇纸业有限公

司银行贷款提供担保的议案》；

    表决结果：同意 320,619,605 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.9867%；

反对 42,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占该等股

东有效表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票

表决情况为：同意 25,406,717 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8330%；

反对 42,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1670%；弃权 0 股，占该等股

东有效表决权股份数的 0%。

    本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。



    四、结论意见

    本所律师基于上述审核认为，公司 2017 年第五次临时股东大会的召集、召

开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017 年第五次临时股

东大会的人员资格合法有效；公司 2017 年第五次临时股东大会的表决程序符合

《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。




    [下接签署页]
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   （此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东博汇纸业股份有限公司 2017

年第五次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）




      北京市君致律师事务所（盖章）         经办律师（签字）：



       负责人（签字）：__刘小英 ______     王海青：     王海青



                                            陈朋朋：    陈朋朋




                                                  2017 年 10 月 9 日