证券代码：600966            证券简称：博汇纸业            编号：临 2018-002


                   山东博汇纸业股份有限公司
          2018 年第一次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时董事会会
议于 2018 年 1 月 10 日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于 2018
年 1 月 15 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规
定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员、高管人
员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通
过以下议案：
    一、《关于公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》

    公司拟向兴业国际信托有限公司申请信托贷款不超过 2 亿元人民币（实际借款
金额、贷款利息将以最终签署的合同为准），贷款期限为 12 个月，用于补充企业日
常流动资金，并授权公司经理层负责本次信托贷款的相关事宜。
    详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券部》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2018-003 号公告。
    本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                            山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                      二○一八年一月十五日




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