证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2018-044
山东博汇纸业股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 7 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 449
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 473,624,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.4285
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李刚先生主持，本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待
网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场
宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书 1 人出席会议，其他高管 2 人及见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 451,378,033 95.3030 21,841,027 4.6114 405,000 0.0856
2、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,523,175 74.3507 22,283,027 25.2851 320,900 0.3642
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,523,175 74.3507 22,272,227 25.2728 331,700 0.3765
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,523,175 74.3507 22,310,827 25.3166 293,100 0.3327
2.04、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,513,175 74.3394 22,320,827 25.3279 293,100 0.3327
2.05、议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,523,175 74.3507 22,310,827 25.3166 293,100 0.3327
2.06、议案名称：发行股票的限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,531,175 74.3598 22,292,027 25.2953 303,900 0.3449
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,853,375 74.7254 21,969,827 24.9297 303,900 0.3449
2.08、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,641,875 75.6201 21,181,327 24.0349 303,900 0.3450
2.09、议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,612,675 75.5870 21,206,027 24.0630 308,400 0.3500
2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,612,675 75.5870 21,182,727 24.0365 331,700 0.3765
3、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,861,875 75.8698 20,971,127 23.7964 294,100 0.3338
4、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,565,475 75.5334 21,242,327 24.1041 319,300 0.3625
5、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 452,083,533 95.4519 20,955,927 4.4245 584,600 0.1236
6、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采
取措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 452,356,733 95.5096 20,936,027 4.4203 331,300 0.0701
7、议案名称：《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,695,675 75.6812 21,100,127 23.9428 331,300 0.3760
8、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附
条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,539,675 75.5042 21,010,927 23.8416 576,500 0.6542
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 452,073,933 95.4499 20,980,427 4.4297 569,700 0.1204
10、 议案名称：《关于提请股东大会批准豁免山东博汇集团有限公司履行要约
收购义务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 66,639,075 75.6170 20,906,327 23.7229 581,700 0.6601
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符合申
1 请非公开发行股票 65,881,075 74.7568 21,841,027 24.7835 405,000 0.4597
条件的议案》
《关于公司非公开
2.00 发行 A 股股票方案 -- -- -- -- -- --
的议案》
发行股票的种类和
2.01 65,523,175 74.3507 22,283,027 25.2851 320,900 0.3642
面值
发行方式和发行时
2.02 65,523,175 74.3507 22,272,227 25.2728 331,700 0.3765
间
发行对象及认购方
2.03 65,523,175 74.3507 22,310,827 25.3166 293,100 0.3327
式
发行价格及定价原
2.04 65,513,175 74.3394 22,320,827 25.3279 293,100 0.3327
则
2.05 发行股票的数量 65,523,175 74.3507 22,310,827 25.3166 293,100 0.3327
发行股票的限售期
2.06 65,531,175 74.3598 22,292,027 25.2953 303,900 0.3449
安排
2.07 上市地点 65,853,375 74.7254 21,969,827 24.9297 303,900 0.3449
2.08 募集资金投向 66,641,875 75.6201 21,181,327 24.0349 303,900 0.3450
本次非公开发行股
2.09 票前滚存利润的安 66,612,675 75.5870 21,206,027 24.0630 308,400 0.3500
排
本次非公开发行股
2.10 66,612,675 75.5870 21,182,727 24.0365 331,700 0.3765
票决议的有效期
《关于公司非公开
3 发行 A 股股票预案 66,861,875 75.8698 20,971,127 23.7964 294,100 0.3338
的议案》
《关于非公开发行
A 股股票募集资金
4 66,565,475 75.5334 21,242,327 24.1041 319,300 0.3625
使用可行性分析报
告的议案》
《关于无需编制前
次募集资金使用情
5 66,586,575 75.5574 20,955,927 23.7792 584,600 0.6634
况报告的说明的议
案》
《关于本次非公开
发行 A 股股票摊薄
6 即期收益的风险提 66,859,775 75.8674 20,936,027 23.7566 331,300 0.3760
示及公司采取措施
的议案》
《关于保障公司填
补即期回报措施切
7 66,695,675 75.6812 21,100,127 23.9428 331,300 0.3760
实履行的承诺的议
案》
《关于本次非公开
发行 A 股股票涉及
关联交易暨与发行
8 66,539,675 75.5042 21,010,927 23.8416 576,500 0.6542
对象签署附条件生
效的股份认购协议
的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会全权
9 办理本次非公开发 66,576,975 75.5465 20,980,427 23.8070 569,700 0.6465
行股票相关事项的
议案》
《关于提请股东大
会批准豁免山东博
10 汇集团有限公司履 66,639,075 75.6170 20,906,327 23.7229 581,700 0.6601
行要约收购义务的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。本次股东大会审议议案均
为特别决议议案，经本次股东大会有效表决权的三分之二以上同意通过，其中议
案 2.00、3、4、7、8、10 关联股东山东博汇集团有限公司回避表决，其所持有
的现场参与公司本次股东大会投票的 385,496,958 股公司股份不计入议案 2.00、
3、4、7、8、10 的有效表决权股份总数。
11、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2018 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》之规定；出席公司 2018 年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；
公司 2018 年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之
规定；股东大会通过的决议合法有效。
12、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东博汇纸业股份有限公司
2018 年 7 月 9 日
