博汇纸业:2018年第五次临时股东大会会议资料2018-08-16
山东博汇纸业股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会会议资料
2018 年第五次临时股东大会会议资料
山东博汇纸业股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会会议资料
一、会议召开时间:
现场会议时间:2018 年 8 月 22 日下午 2:30
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为 2018 年 8 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 8 月 22 日 9:15-15:00。
二、股权登记日:2018 年 8 月 14 日
三、现场会议地点:公司二楼第三会议室
四、会议的表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人:公司董事长李刚先生
六、会议议程:
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到;
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格;
3、公司董事长李刚先生主持会议,宣布开会并公布出席现场会议的股东或
代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员;
4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人;
5、审议以下议案:
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年中期利润分配预案》 √
6、与会股东发言质询;
7、相关人员解释和说明;
8、与会股东逐项投票表决;
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果;
10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果;
11、监票代表报告汇总后的投票结果;
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12、主持人宣读会议决议;
13、见证律师宣读法律意见;
14、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一八年八月十五日
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2018 年第五次临时股东大会会议资料
议案之一
山东博汇纸业股份有限公司
2018 年中期利润分配预案
各位股东:
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的
兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司 2018 年中期
利润分配预案为:以公司最新股本 1,336,844,288 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 0.60 元(含税),合计派发现金红利人民币 80,210,657.28
元,不送红股,不以资本公积金转增股本。
请予审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二O一八年八月十五日
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