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公司公告

博汇纸业:2018年第五次临时股东大会会议资料2018-08-16  

						    山东博汇纸业股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会会议资料
                                           2018 年第五次临时股东大会会议资料


                     山东博汇纸业股份有限公司

               2018 年第五次临时股东大会会议资料


    一、会议召开时间:
    现场会议时间:2018 年 8 月 22 日下午 2:30
    网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为 2018 年 8 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
    通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 8 月 22 日 9:15-15:00。
    二、股权登记日:2018 年 8 月 14 日
    三、现场会议地点:公司二楼第三会议室
    四、会议的表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
    五、会议主持人:公司董事长李刚先生
    六、会议议程:
    1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到;
    2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格;
    3、公司董事长李刚先生主持会议,宣布开会并公布出席现场会议的股东或
代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员;
    4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人;
    5、审议以下议案:
                                                                 投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
  1     《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年中期利润分配预案》           √
    6、与会股东发言质询;
    7、相关人员解释和说明;
    8、与会股东逐项投票表决;
    9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果;
    10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果;
    11、监票代表报告汇总后的投票结果;


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12、主持人宣读会议决议;
13、见证律师宣读法律意见;
14、主持人宣布散会。


                                 山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                            二○一八年八月十五日




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议案之一

                    山东博汇纸业股份有限公司

                     2018 年中期利润分配预案


各位股东:
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的
兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司 2018 年中期
利润分配预案为:以公司最新股本 1,336,844,288 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 0.60 元(含税),合计派发现金红利人民币 80,210,657.28
元,不送红股,不以资本公积金转增股本。
   请予审议。




                                         山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                    二O一八年八月十五日




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