博汇纸业                                                  股东大会法律意见书


                       北京市君致律师事务所

                 关于山东博汇纸业股份有限公司

           2018 年第五次临时股东大会的法律意见书


致：山东博汇纸业股份有限公司

    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第五次临时股东大
会于 2018 年 8 月 22 日下午 2:30 在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司
会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司 2018 年第五次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司第九届
董事会第二次会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2018 年第
五次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。

    基于上述，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：



    一、本次股东大会召集、召开的程序

    公司董事会于 2018 年 8 月 6 日作出召开本次股东大会的决议，并于 2018
年 8 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站上发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大会的日期、
网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于 2018 年 8 月 22 日召开本次股东
大会，股权登记日为 2018 年 8 月 14 日。

    本次股东大会由公司董事长李刚主持。据此，本次股东大会的召集、召开程
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序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。



    二、出席本次股东大会人员的资格合法有效

    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 34 人 ， 代 表 公 司 股 份
438,342,522 股，占公司总股本的 32.7893%。

    出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审
查，前述人员的资格均为合法有效。



    三、本次股东大会的表决程序合法有效

    经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐
项投票表决；

    审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并
当场公布了表决结果；

    本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议事项为普通决议事项，获得出
席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。本次股东大会审议并通
过了《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年中期利润分配预案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 438,025,222 股 ， 占 出 席会 议 股 东 所 持 有 效 表决 权 的
99.9276%，反对 317,300 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0724%，弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

    其中，与会持股 5%以下股东表决情况为：同意 52,528,264 股，占与会持股
5%以下股东比例的 99.3995%；反对 317,300 股，占与会持股 5%以下股东比例的
0.6005%；弃权 0 股，占与会持股 5%以下股东比例的 0%。

    本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。



    四、结论意见

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    本所律师基于上述审核认为，公司 2018 年第五次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018 年第五次临时股
东大会的人员资格合法有效；公司 2018 年第五次临时股东大会的表决程序符合
《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

    [下接签署页]




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    （此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东博汇纸业股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）




    北京市君致律师事务所



    负责人                              经办律师


    刘小英：    刘小英                  王海青：      王海青


                                        陈朋朋：      陈朋朋




                                                   2018 年 8 月 22 日




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