证券代码：600966             证券简称：博汇纸业            编号：临 2018-053


                   山东博汇纸业股份有限公司
              第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于
2018 年 10 月 19 日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于 2018 年 10
月 29 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员、高管人员列
席了会议，公司董事长李刚先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下
议案：
    一、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年第三季度报告》
    公司 2018 年第三季度报告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、《关于会计政策变更的议案》
    详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2018-055 号公告。
    本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                             山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                      二○一八年十月二十九日




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