证券代码：600966            证券简称：博汇纸业            编号：临 2018-057


                   山东博汇纸业股份有限公司
          2018 年第四次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时董事会会
议于 2018 年 11 月 7 日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于 2018
年 11 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》
规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员、高管
人员列席了会议，公司董事长李刚先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通
过以下议案：
    一、《关于同意江苏博汇纸业有限公司开展融资租赁业务的议案》

    详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券部》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2018-058 号公告。
    本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、《关于为全资子公司青岛博汇纸业有限公司提供担保的议案》
    详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券部》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2018-059 号公告。
    本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本项议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议表决。

    三、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

    详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2018-060 号公告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



                                       1
特此公告。


                 山东博汇纸业股份有限公司董事会
                        二○一八年十一月十一日




             2