北京市君致律师事务所
关于山东博汇纸业股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书
致：山东博汇纸业股份有限公司
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于 2019
年 5 月 17 日下午 2:30 在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室召开，
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》），就公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司第九届
董事会第四次会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2018 年度
股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2019 年 4 月 26 日做出决议召集本次股东大会，并于 2019 年
4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站上发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大会的日期、
网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于 2019 年 5 月 17 日召开本次股
东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 10 日。
本次股东大会由公司董事长李刚主持。据此，本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 69 人 ， 代 表 公 司 股 份
505,380,472 股，占公司总股本的 37.8039%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审
查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐
项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并
当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项为普通决议事项的，获
得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过；本次股东大会审议的
事项为特别决议事项的，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
本次股东大会审议并通过了以下议案：
（一）《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意股数 505,233,372 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9708%；反对股数 147,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0292%，
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 119,736,414 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8772%；
反对 147,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1228%；弃权股数 0 股，占
该等股东有效表决权股份数的 0%。
（二）《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股数 505,233,372 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9708%；反对股数 147,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0292%，
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 119,736,414 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8772%；
反对 147,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1228%；弃权股数 0 股，占
该等股东有效表决权股份数的 0%。
（三）《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；
表决结果：同意股数 505,233,372 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9708%；反对股数 147,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0292%，
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 119,736,414 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8772%；
反对 147,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1228%；弃权股数 0 股，占
该等股东有效表决权股份数的 0%。
（四）《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》；
表决结果：同意股数 505,233,372 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9708%；反对股数 147,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0292%，
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
分段表决结果如下：持股 5%以上普通股股东，同意 385,496,958 股，占比
100%；反对票数 0 股，占比 0%。持股 1%-5%普通股股东同意 47,890,664 股，
占比 100%；持股 1%以下普通股股东，同意 71,845,750 股，占比 99.7958%，反
对 147,100 股，占比 0.2044%。市值 50 万以下的普通股股东同意 1,107,700 股，
占比 88.2770%，反对 147,100 股，占比 11.7230%；市值 50 万以上的普通股股东，
同意 70,738,050，占比 100%。
（五）《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意股数 505,233,372 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9708%；反对股数 147,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0292%，
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 119,736,414 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8772%；
反对 147,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1228%；弃权股数 0 股，占
该等股东有效表决权股份数的 0%。
（六）山东博汇纸业股份有限公司未来三年分红回报规划（2019-2021 年）》；
表决结果：同意股数 505,233,372 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9708%；反对股数 147,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0292%，
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 119,736,414 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8772%；
反对 147,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1228%；弃权股数 0 股，占
该等股东有效表决权股份数的 0%。
（七）《山东博汇纸业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意股数 501,989,772 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.3291%；反对股数 3,390,700 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.6709%，
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 116,492,814 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.1717%；
反对 3,390,700 股，占该等股东有效表决权股份数的 2.8283%；弃权股数 0 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0%。
（八）《山东博汇纸业股份有限公司关于增补董事的议案》；
1、选举周涛先生为公司董事；
表决结果：同意股数 505,233,372 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9708%；反对股数 147,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0292%，
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 119,736,414 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8772%；
反对 147,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1228%；弃权股数 0 股，占
该等股东有效表决权股份数的 0%。
2、选举黄培强先生为公司董事。
表决结果：同意股数 505,233,372 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9708%；反对股数 147,100 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0292%，
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 119,736,414 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8772%；
反对 147,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1228%；弃权股数 0 股，占
该等股东有效表决权股份数的 0%。
本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018 年度股东大会的人员资格
合法有效；公司 2018 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
之规定；股东大会通过的决议合法有效。
（此页无正文，为《北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 刘小英 王海青： 王海青
陈朋朋： 陈朋朋
2019 年 5 月 17 日
