证券代码：600966               证券简称：博汇纸业      公告编号：2020-018

                    山东博汇纸业股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 1 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：公司二楼第三会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        130

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 89,892,295

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                11.5249


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长李刚先生主持，本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待
网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场
宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书 1 人出席会议，其他高管 2 人及见证律师 2 人列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于豁免金光纸业（中国）投资有限公司及其一致行动人相关

   承诺的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股        89,847,395 99.9500          44,900    0.0500             0   0.0000


2、 议案名称：《关于金光纸业（中国）投资有限公司通过间接收购的方式对公

   司进行战略投资的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
           股东类型                 同意                      反对                  弃权

                             票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                     （%）                 （%）

               A股        89,855,095 99.9586           35,700    0.0397      1,500     0.0017


        (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意                反对              弃权
序号                               票数      比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1    《关于豁免金光纸业（中国） 89,847,395 99.9500 44,900       0.0500      0     0.0000
     投资有限公司及其一致行动
     人相关承诺的议案》
2    《关于金光纸业（中国）投 89,855,095 99.9586 35,700         0.0397 1,500      0.0017
     资有限公司通过间接收购的
     方式对公司进行战略投资的
     议案》

        (三)      关于议案表决的有关情况说明


               经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案 1、2 关联股东
        山东博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司回避表决，其所分别持有的
        现场参与公司本次股东大会投票的 329,496,958 股、227,368,879 股公司股份不
        计入议案 1、2 的有效表决权股份总数。


        三、      律师见证情况



        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

        律师：王海青、陈朋朋

        2、 律师见证结论意见：


               公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
        司章程》之规定；出席公司 2020 年第一次临时股东大会大会的人员资格合法有
效；公司 2020 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
之规定；股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                              山东博汇纸业股份有限公司
                                                      2020 年 1 月 23 日