关于内蒙古第一机械集团股份有限公司
  投资设立北奔重汽特种车辆开发有限公司暨关联交易的
                                独立意见



    作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，我
们认为：公司投资设立北奔重汽特种车辆开发有限公司，对进一步拓展武器装备
发展空间具有战略意义，可以巩固和提升核心竞争力，增强公司持续经营能力，
提升经营效益，获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要和股东利益
最大化的原则。本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，
不会对公司的主营业务和公司发展产生不利影响。
    公司董事会在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合
规，符合我国有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的相关规定。综
上所述，我们同意公司进行本次交易。
   （此页无正文，为关于内蒙古第一机械集团股份有限公司投资设立北奔重汽
特种车辆开发有限公司暨关联交易的独立意见签字页）




独立董事:




     梁晓燕                 杜 文                  年志远




            孙明道                  鲍祖贤




                                     二〇一七年八月二十八日