证券代码：600967          证券简称：内蒙一机   公告编号：临 2017－051 号



               内蒙古第一机械集团股份有限公司
                   五届四十次董事会会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次董事会。
     本次董事会无议案有反对/弃权票。
     本次董事会没有议案未获通过。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十次董事会会议通知于
2017 年 8 月 18 日以书面和邮件形式告知全体董事。
    （三）会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。
    （四）会议应参加表决董事 11 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事
11 名。公司董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、杜文、年
志远、孙明道、鲍祖贤、梁晓燕参加了本次会议。
    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司收购包头北方创业专
用汽车有限责任公司部分资产暨关联交易的议案》。关联董事白晓光、魏晋忠、
李健伟、单志鹏、张雄对该议案进行回避表决。（内容详见公司同日 2017-053
号公告）

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

   2、审议通过《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司投资设立北奔重汽特
种车辆开发有限公司暨关联交易的议案》。关联董事白晓光、魏晋忠、李健伟、
单志鹏、张雄对该议案进行回避表决。（内容详见公司同日 2017-054 号公告）

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

    3、审议通过了《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2017 年半年度报告
全文及摘要》的议案。
    该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
   4、审议通过了《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2017 年 1-6 月募集
资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案。（内容详见公司同日 2017-055
号公告）
    该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
   3、审议通过了《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司会计政策变更的议
案》。（内容详见公司同日 2017-056 号公告）
    该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
    特此公告。




                                   内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                             二〇一七年八月二十九日