证券代码：600967        证券简称：内蒙一机       公告编号：临 2017-052 号



                    内蒙古第一机械集团股份有限公司
                      五届二十九次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

   （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、

书面送达方式发出。
    （三）本次会议以通讯表决形式召开，于 2017 年 8 月 28 日形成决议。
       （四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。监事会主席李
勇，监事张毅、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加会议并表决。
       二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司收购包头北方创业
专用汽车有限责任公司部分资产暨关联交易的议案》。（内容详见公司同日
2017-053 号公告）
    该议案表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
   2、审议通过了《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司投资成立北奔重汽
特种车辆开发有限公司暨关联交易的议案》。（内容详见公司同日 2017-054 号公
告）
    该议案表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
    3、审议通过了《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2017 年半年度报告
全文及摘要》的议案。
    根据《证券法》、上海证券交易所于 2017 年 6 月 30 日发布的《关于做好上
市公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对
董事会编制的《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，
并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
   （1）《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
   （2）《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2017 年上半年的经营管理和财务状况等事项。
   （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017 年半年度报告编
制和审议人员有违反保密规定的行为。
    监事会及全体监事保证《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》所披露的信
息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
    4、审议通过了《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2017 年 1-6 月募集
资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案（内容详见公司同日 2017-055 号
公告）。
    该议案表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
    5、审议通过了《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司会计政策变更》的
议案。
    该议案表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。


     特此公告


                             内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
                                             二〇一七年八月二十九日