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公司公告

内蒙一机:五届四十三次董事会会议决议公告2017-12-23  

						证券代码:600967         证券简称:北方创业    公告编号:临 2017-068 号

            内蒙古第一机械集团股份有限公司
            五届四十三次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:
   公司全体董事均出席本次董事会。
   本次董事会无议案有反对/弃权票。
   本次董事会没有议案未获通过。
   一、董事会会议召开情况
   (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   (二)内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十三次董事会会议通知于
2017 年 12 月 12 日以书面和邮件形式告知全体董事。
   (三)本次会议于 2017 年 12 月 22 日下午 4:30 分在北京维科宾馆九楼第二
会议室以现场表决形式召开并形成决议。

    (四)会议应参加表决董事 11 名(其中独立董事 5 名),实际参加表决董事

11 名。会议由公司全体董事共同推举魏晋忠董事主持会议,公司董事李全文、

魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍

祖贤参加了本次会议并表决。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过关于《关于选举李全文先生为公司第五届董事会董事长、董
事会战略委员会主任委员》的议案。

    经公司控股股东内蒙古第一机械集团有限公司推荐,经公司提名委员会审查,
公司五届四十二次董事会、2017 年第一次临时股东大会已审议通过,同意聘任
李全文先生为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。
    根据《公司章程》规定,公司按照法定程序选举新任董事长。经公司五届四
十三次董事会审议通过,一致同意选举李全文先生(简历详见附件)担任公司董
事长、董事会战略委员会主任委员,任期至本届董事会届满。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。


    特此公告。


                                内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                             二〇一七年十二月二十三日
附件:



                         李全文先生简历



    李全文先生:1964 年出生,中共党员,研究员级高级工程师,工程硕士,
曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总
经理,内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理,内蒙古第一机械制造有
限公司总经理助理,云南北方光学电子集团有限公司副总经理,云南北方光电仪
器有限公司董事、总经理,中兵光电科技股份有限公司董事、总经理,北京华北
光学仪器有限公司董事,北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记,北京北
方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员。现任内蒙古第一
机械集团有限公司董事长、党委书记,兵工财务有限责任公司董事,内蒙古第一
机械集团股份有限公司第五届董事会董事、第五届董事会董事长、董事会战略委
员会主任委员。