证券代码：600967         证券简称：北方创业    公告编号：临 2017-068 号

            内蒙古第一机械集团股份有限公司
            五届四十三次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
   公司全体董事均出席本次董事会。
   本次董事会无议案有反对/弃权票。
   本次董事会没有议案未获通过。
   一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十三次董事会会议通知于
2017 年 12 月 12 日以书面和邮件形式告知全体董事。
   （三）本次会议于 2017 年 12 月 22 日下午 4:30 分在北京维科宾馆九楼第二
会议室以现场表决形式召开并形成决议。

    （四）会议应参加表决董事 11 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事

11 名。会议由公司全体董事共同推举魏晋忠董事主持会议，公司董事李全文、

魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍

祖贤参加了本次会议并表决。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过关于《关于选举李全文先生为公司第五届董事会董事长、董
事会战略委员会主任委员》的议案。

    经公司控股股东内蒙古第一机械集团有限公司推荐，经公司提名委员会审查，
公司五届四十二次董事会、2017 年第一次临时股东大会已审议通过，同意聘任
李全文先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
    根据《公司章程》规定，公司按照法定程序选举新任董事长。经公司五届四
十三次董事会审议通过，一致同意选举李全文先生（简历详见附件）担任公司董
事长、董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。


    特此公告。


                                内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                             二〇一七年十二月二十三日
附件：



                         李全文先生简历



    李全文先生：1964 年出生，中共党员，研究员级高级工程师，工程硕士，
曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总
经理，内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理，内蒙古第一机械制造有
限公司总经理助理，云南北方光学电子集团有限公司副总经理，云南北方光电仪
器有限公司董事、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、总经理，北京华北
光学仪器有限公司董事，北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记，北京北
方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员。现任内蒙古第一
机械集团有限公司董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事，内蒙古第一
机械集团股份有限公司第五届董事会董事、第五届董事会董事长、董事会战略委
员会主任委员。