证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2018-018 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 961,875,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.9280
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议董事长李全文先生主持，会议采取现
场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，单志鹏董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，李勇监事会主席因公未能出席本次会议；
3、董事、董事会秘书石书宏先生出席本次会议并进行会议记录。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2017 年度董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2017 年度监事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2017 年度独立董事述职报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2017 年年度报告及摘要议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2017 年度财务决算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2017 年度利润分配方案议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2018 年度财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易执行情况、对超额部分追认及 2018
年度日常关联交易情况预计议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,949,517 99.0913 806,500 0.9087 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,068,726 99.9161 806,500 0.0839 0 0.0000
11、 议案名称：关于为全资子公司和控股子公司提供担保议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,653,231 97.6308 2,102,786 2.3692 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2018 年度申请银行综合授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改公司章程议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 959,775,940 99.7817 2,099,286 0.2183 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 873,119,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 17,400,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 71,351,610 99.9950 3,500 0.0050 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 426,463 99.1859 3,500 0.8141 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 70,925,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2017 年度利 88,75 99.9960 3,500 0.0040 0 0.0000
润分配方案议案 2,517
8 关于 2017 年度日 87,94 99.0913 806,5 0.9087 0 0.0000
常 关联 交易执 行 9,517 00
情况、对超额部分
追认及 2018 年度
日 常关 联交易 情
况预计议案
9 关 于使 用部分 暂 88,75 99.9960 3,500 0.0040 0 0.0000
时 闲置 募集资 金 2,517
购 买理 财产品 议
案
11 关 于为 全资子 公 86,65 97.6308 2,102 2.3692 0 0.0000
司 和控 股子公 司 3,231 ,786
提供担保议案
12 关于 2018 年度申 88,75 99.9960 3,500 0.0040 0 0.0000
请 银行 综合授 信 2,517
额度议案
13 关 于修 改公司 章 86,65 97.6347 2,099 2.3653 0 0.0000
程议案 6,731 ,286
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、13 为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权的 2/3 以上表决通过。所有议案均获得了通过。
2、以上议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古鹿城律师事务所
律师：马宝杰、简玲
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席本次股东
大会人员的资格,本次股东大会表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规的相关规定和公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2018 年 5 月 19 日