证券代码：600967         证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2018－040 号




                   内蒙古第一机械集团股份有限公司
                       六届三次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

 ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

 ●本次监事会议案全部获得通过。
    一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2018 年 11 月 18 日以电子邮件、
书面送达方式发出。
   （三）本次会议于 2018 年 11 月 28 日公司二楼会议室以现场举手表决形式召
开并形成决议。
   （四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。监事李勇、王铁
生、李振新、张瑞敏、赵晶参加了现场会议，会议由李勇主席主持。
     二、监事会会议审议情况

    经出席监事审议，以举手表决方式通过以下决议：
    1、审议通过《关于调整公司组织机构议案》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    2、审议通过《关于增加公司 2018 年部分日常关联交易预计金额议案》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    4、审议通过《关于聘用公司 2018 年度审计机构议案》。
                                     1
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。


                           内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
                                   二〇一八年十一月三十日




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