证券代码：600969     证券简称：郴电国际      编号：公告临 2017-029


             湖南郴电国际发展股份有限公司
           第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知
于 2017 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，会议于 2017 年 8 月 23
日以通讯方式召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：
    一、通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。
    我们保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    经监事会对董事会编制的《2017 年半年度报告及摘要》进行谨慎审
核，监事会认为：
    （1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    （2）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。


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表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、通过了《募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




                       湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
                                 2017 年 8 月 25 日




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