湖南郴电国际发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料
2018 年 1 月 10 日
湖南郴电国际发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料
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目 录
1、2018 年第一次临时股东大会会议议程-----------------------1
2、《关于免去付国先生公司董事的议案》-----------------------2
3、《关于选举范培顺先生为公司董事的议案》-------------------3
4、《关于修改公司<章程>的议案》-----------------------------4
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湖南郴电国际发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2018 年 1 月 10 日（星期三）下午 14：00 时。
会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。
主持人：公司副董事长李生希。
会议议程：
1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
2、律师审查出席股东参会资格；
3、主持人宣布大会开始；
4、审议《关于免去付国先生公司董事的议案》；
5、审议《关于选举范培顺先生为公司董事的议案》；
6、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
7、股东及股东代理人发言；
8、推选投票监票人和点票人；
9、全体股东对以上报告及议案进行投票表决；
10、休会，统计投票结果；
11、监票人宣读表决结果；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、见证律师宣读法律意见书；
14、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
15、大会闭幕。
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关于免去付国先生公司董事的议案
各位股东及代理人：
付国先生因个人原因和工作需要，已辞去公司董事长兼总经
理及公司董事会专门委员会的全部职务。上述事项已经公司第五
届董事会第三十七次（临时）会议审议通过。
付国先生因个人原因，已不适合担任公司董事，故免去其董
事职务。
请予审议。
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关于选举范培顺先生为公司董事的议案
各位股东及代理人：
依据公司《章程》的有关规定，公司需增补董事。董事会根
据中共郴州市委、市人民政府提名，郴州市人民政府国有资产管
理委员会的推荐，增补范培顺先生为公司第五届董事会董事。
请予审议。
附：范培顺先生简历
2018 年 1 月 10 日
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范培顺先生简历
范培顺，男，汉族，湖南省宜章县人，1971 年 5 月生，中共党
员，大学文化。
1991 年 7 月-1992 年 12 月 在郴州地区再生资源公司工作
1992 年 12 月-1996 年 3 月 在海南湘郴实业公司工作
1996 年 3 月-2001 年 4 月 郴州市委农村工作部综合调研科
副科长、科长
2001 年 4 月-2004 年 3 月 郴州市政府经济研究室正科级研
究员。
2004 年 3 月-2009 年 4 月 郴州市政府办公室党组成员、副主
任
2009 年 4 月-2011 年 6 月 中共汝城县委常委、组织部部长
2011 年 6 月-2012 年 9 月 中共汝城县委常委、组织部部长、
统战部部长
2012 年 9 月-2016 年 9 月 中共资兴市委常委、市政府常务副
市长
2016 年 9 月-2017 年 11 月 中共资兴市委副书记、市委党校第
一校长
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关于修改公司《章程》的议案
各位股东及代理人：
为贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上
的重要讲话，根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党
的建设的若干意见》（中办发【2015】44号）、中共中央组织部 国务
院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的
通知》（组通字【2017】11号）及中共湖南省委组织部 中共湖南省国
资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通
知》（湘组【2017】24号），以及根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司章程指引》等有关规定和要求，为把党的领导融入公司治理各
环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在
公司法人治理结构中的法定地位，结合公司的实际情况，对公司《章
程》进行修订，现提出如下有关党的组织和建设的增补条款的修改议
案，提请公司股东大会予以审议。
一、修改和增补公司《章程》的部分条款
1、修改原公司《章程》第一条。原文：第一条 为维护公司、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
修改为：第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。
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2、在原公司《章程》第十条后增加一条。
第十一条： 公司根据《中国共产党章程》的规定，在公司内设
立中国共产党的组织，建立公司党委及其相应的工作机构，配备党务
工作人员，公司党委在公司的运行过程中发挥领导作用，认真贯彻党
的方针政策，把方向、顾大局、保落实，充分发挥党组织的领导作用。
3、修改原公司《章程》第十三条，原文：第十三条 经公司登
记机关核准，公司经营范围是：凭本企业《电力业务许可证》核定的
范围从事电力业务（有效期至 2028 年 7 月 31 日）；法律法规允许的
投资业务，货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，
法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；房屋及设施的
租赁业务，提供小水电国际间经济技术合作、信息咨询（不含中介）
服务。
修改为：第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：凭
本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务（有效期至2028
年7月31日）；城市供水；污水处理；工业气体生产与销售；清洁（新）
能源及增量配电业务；电力、市政工程的设计承装、承修、承试和咨
询服务；房屋及设施的租赁业务，提供小水电国际间经济技术合作、
信息咨询（不含中介）服务；法律法规允许的投资业务，货物及技术
进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制
的项目取得许可证后方可经营）。
4、修改原公司《章程》第九十九条，原文：董事由股东大会选
举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期
届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事在任职期间出现本
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章程第九十五条规定的情形之一的，公司股东大会应当解除其职
务。
修改为：第一百条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三
年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不
能无故解除其职务。但是，董事在任职期间出现本章程第九十九条
规定的情形之一的，公司股东大会应当解除其职务；任职期间有
违反本章程第一百零一条规定对公司所负有忠实义务情形之一
的，公司视情节对其予以责令纠正、赔偿损失、收缴违规所得等
处理措施，情节严重的，公司股东大会应当解除其职务。
5、在公司《章程》第一百一十条后增加两条：
第一百一十一条 董事会决定公司重大事项时，应当事先征求
或听取公司党委的意见或建议。
第一百一十二条 公司董事会选聘高级管理人员时，公司党委
有权对提名的人选进行酝酿或者向公司董事会或总经理推荐提名人
选，并对拟任人选进行考察，经集体研究讨论提出意见。
6、在公司《章程》第一百一十四条后增加一条：
第一百一十五条 董事会应根据需要下设战略、审计、薪酬与考
核和提名委员会等专业委员会，董事会选举和产生各专业委员会委员
时，应当征求或听取公司党委的意见。
7、在公司《章程》第一百三十二条后增加一条：
第一百三十三条 公司总经理在行使选人用人职权时，应当征求
或听取公司党委的意见。
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二、公司《章程》中增补关于党的组织和建设内容的章节及条款
在原公司《章程》第七章后增加一章为第八章，分为三节，增加
十条，具体内容如下：
第八章 公司党的组织和建设工作
第一节 党组织的机构设置
第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党湖南郴
电国际发展股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产党
湖南郴电国际发展股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪
委）。
公司党委根据《党章》的规定和公司的组织结构，在公司的生产
经营和管理等职能部门或分支机构设置支部委员会或党小组等基层
组织，开展党的组织活动。
第一百五十一条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的
职数按上级党组织批复设置，并按照相关程序选举或任命产生。
符合条件的党委成员可以通过相关法定程序进入公司董事会、监
事会、经理层；董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照
有关规定和程序进入党委。
第一百五十二条 公司党委根据相关规定，设置党委相关工作部
门，根据工作需要与公司其他管理部门合署办公；同时设立工会、团
委等群团组织；公司纪检监察机构按上级纪委规定设置。
第一百五十三条 公司党的工作部门配备一定数量的专职和兼
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职的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和
编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节 公司党委职责
第一百五十四条 公司党委根据《中国共产党章程》及其他党内
法规履行职责，主要包括：
1、学习宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，上级党
委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措
施；
2、研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、纪律、反腐倡
廉和制度建设等有关工作；
3、发挥领导作用，围绕企业生产经营开展工作，保证、监督党
和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
4、坚持党管干部原则，与董事会依法选择经营管理者以及经营
管理者依法行使用人权相结合，落实党管干部和党管人才原则，坚持
和完善双向进入、交叉任职的领导体制。完善适应现代企业制度要求
和市场需要的选人用人机制，制定标准、规范程序、参与考察、推荐
人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍。
5、研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主
体责任，支持纪委切实履行监督责任；
6、根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规，
支持和确保公司股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权；
7、研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想
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政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
8、研究决定公司重大人事任免，前置研究讨论审议其它“三重
一大”事项或问题，讨论研究关系企业改革发展稳定的重大事项，参
与企业重大问题的决策等；
9、研究涉及职工切身利益的重大事项，全心全意依靠职工群众，
支持职工代表大会开展工作；
10、强化对党员教育、管理、监督和服务。
11. 研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百五十五条 公司党委集体研究讨论是公司董事会、经理层
决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项应由公司党委集体
研究讨论后， 再由董事会或经理层作出决定。
公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行讨论研
究，提出意见和建议。
第一百五十六条 公司以下事项由公司党委研究决策：
1、公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重
大措施；
2、加强公司党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建议反
腐倡廉建设和制度建设等方面的事项；
3、按照干部管理权限，对公司干部进行任免、考核和奖惩；或
按相关规定程序向董事会、总经理推荐人选；对董事会或总经理提名
人选进行酝酿，并提出意见和建议；
4、加强公司统一战线和群团工作等方面的事项；
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5、向上级党组织请示、报告的重大事项；
6、其他应由党组织研究决定的事项。
第一百五十七条 公司以下事项由公司党委参与决策：
1、公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
2、公司发展战略、中长期发展规划的制定；
3、公司生产经营方针的制定；
4、公司资产重组、产权变动、资本运作中的原则性、方向性问
题，特别是涉及“三重一大”和担保、抵押等方面的事项；
5、公司重大改革方案的制定、修改；
6、公司合并、分离、变更、解散以及内部管理机构的设置和调
整，所属企业的设立和撤销；
7、公司中高级经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
8、提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
9、公司在特别重大的安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任
和社会责任方面的重要措施；
10、其他应由公司党委参与决策的重大事项。
第一百五十八条 公司党委议事一般以会议的形式进行。会议的
通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。
第三节 公司纪委职责
第一百五十九条 公司纪委根据《中国共产党章程》及其他党内
法规履行职责，主要包括：
1、维护党的章程和其他党内法规；
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2、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
3、协助公司党委加强党风建设、纪律建设和组织协调反腐败工
作，研究、部署纪检监察工作；
4、贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部
署；
5、经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；
6、对党员领导干部行使权力进行监督；
7、按职责管理权限，检查和处理公司所属各生产经营和管理职
能部门或分支机构党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案
件；
8、受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
9、研究其它应由公司纪委决定的事项。
三、鉴于对公司章程相关条款作出上述修改和增补新条款后，导致
原公司《章程》相应章节和条款的序号发生改变，公司《章程》相应
章节和条款的相应序号亦做相应修改和依次顺延。
为便于审阅对比，请详见附件：《公司章程条款修改增补前后对
比一览表》
请予审议。
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附件：
公司章程条款修改增补前后对比一览表
公司章程条款修改增补前 公司章程条款修改增补后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中国共产党章程》（以下
（以下简称《公司法》）、《中华人民 简称《党章》）、《中华人民共和国公
共和国证券法》（以下简称《证券 司法》（以下简称《公司法》）、《中
法》）和其他有关规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上海证券交易所股票
上市规则》（以下简称《上市规则》）
和其他有关规定，制订本章程。
第十一条 公司根据《中国共产党章
程》的规定，在公司内设立中国共
产党的组织，建立公司党委及其相
应的工作机构，配备党务工作人员，
公司党委在公司的运行过程中发挥
领导作用，认真贯彻党的方针政策，
把方向、顾大局、保落实，充分发
挥党组织的领导作用。
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第十三条 经公司登记机关核准，公 第十四条 经公司登记机关核准，
司经营范围是：凭本企业《电力业 公司经营范围是：凭本企业《电力
务许可证》核定的范围从事电力业 业务许可证》核定的范围从事电力
务（有效期至 2028 年 7 月 31 日）； 业务（有效期至 2028 年 7 月 31 日）；
法律法规允许的投资业务，货物及 城市供水；污水处理；工业气体生
技术进出口业务（法律、行政法规 产与销售；清洁（新）能源及增量
禁止的项目除外，法律、行政法规 配电业务；电力、市政工程的设计
限制的项目取得许可证后方可经 承装、承修、承试和咨询服务；房
营）；房屋及设施的租赁业务，提 屋及设施的租赁业务，提供小水电
供小水电国际间交流合作、信息咨 国际间经济技术合作、信息咨询（不
询（不含中介）服务。 含中介）服务；法律法规允许的投
资业务，货物及技术进出口业务（法
律、行政法规禁止的项目除外，法
律、行政法规限制的项目取得许可
证后方可经营）。
第九十九条 董事由股东大会
第一百条 董事由股东大会选举
选举或更换，每届任期三年。董事
或更换，每届任期三年。董事任期
任期届满，可连选连任。董事在任
届满，可连选连任。董事在任期届
期届满以前，股东大会不能无故解
满以前，股东大会不能无故解除其
除其职务。但是，董事在任职期间
职务。但是，董事在任职期间出现
出现本章程第九十五条规定的情形
本章程第九十九条规定的情形之一
之一的，公司股东大会应当解除其
的，公司股东大会应当解除其职务；
职务。
任职期间有违反本章程第一百零一
条规定对公司所负有忠实义务情形
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之一的，公司视情节对其予以责令
纠正、赔偿损失、收缴违规所得等
处理措施，情节严重的，公司股东
大会应当解除其职务。
第一百一十一条 董事会决定公司
重大事项时，应当事先征求或听取
公司党委的意见或建议。
第一百一十二条 公司董事会选聘
高级管理人员时，公司党委有权对
提名的人选进行酝酿或者向公司董
事会或总经理推荐提名人选，并对
拟任人选进行考察，经集体研究讨
论提出意见。
第一百一十五条 第一百一十五条
董事会应根据需要下设战略、审计、
薪酬与考核和提名委员会等专业委
员会，董事会选举和产生各专业委
员会委员时，应当征求或听取公司
党委的意见。
第一百三十三条 公司总经理在行
使选人用人职权时，应当征求或听
取公司党委的意见。
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第八章 公司党的组织和建设工作
第一节 党组织的机构设置
第一百五十条 公司根据《党
章》规定，设立中国共产党湖南郴
电国际发展股份有限公司委员会
（以下简称公司党委）和中国共产
党湖南郴电国际发展股份有限公司
纪律检查委员会（以下简称公司纪
委）。
公司党委根据《党章》的规定
和公司的组织结构，在公司的生产
经营和管理等职能部门或分支机构
设置支部委员会或党小组等基层组
织，开展党的组织活动。
第一百五十一条 公司党委和
公司纪委的书记、副书记、委员的
职数按上级党组织批复设置，并按
照相关程序选举或任命产生。
符合条件的党委成员可以通过
相关法定程序进入公司董事会、监
事会、经理层；董事会、监事会、
经理层中符合条件的党员可以依照
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有关规定和程序进入党委。
第一百五十二条 公司党委根
据相关规定，设置党委相关工作部
门，根据工作需要与公司其他管理
部门合署办公；同时设立工会、团
委等群团组织；公司纪检监察机构
按上级纪委规定设置。
第一百五十三条 公司党的工作部
门配备一定数量的专职和兼职的党
务工作人员，党组织机构设置、人
员编制纳入公司管理机构和编制，
党组织工作经费纳入公司预算，从
公司管理费中列支。
第二节 公司党委职责
第一百五十四条 公司党委根据《中
国共产党章程》及其他党内法规履
行职责，主要包括：
1、学习宣传党的路线、方针、政策
和国家的法律法规，上级党委和政
府重要会议、文件、决定、决议和
指示精神，研究贯彻落实措施；
2、研究决定加强和改进党的思想、
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组织、作风、纪律、反腐倡廉和制
度建设等有关工作；
3、发挥领导作用，围绕企业生产经
营开展工作，保证、监督党和国家
的方针、政策在本企业的贯彻执行；
4、坚持党管干部原则，与董事会依
法选择经营管理者以及经营管理者
依法行使用人权相结合，落实党管
干部和党管人才原则，坚持和完善
双向进入、交叉任职的领导体制。
完善适应现代企业制度要求和市场
需要的选人用人机制，制定标准、
规范程序、参与考察、推荐人选，
建设高素质经营管理者队伍和人才
队伍。
5、研究决定党风廉政建设和反腐败
工作，落实党风廉政建设主体责任，
支持纪委切实履行监督责任；
6、根据《公司法》、《证券法》、
《上市规则》等相关法律法规，支
持和确保公司股东大会、董事会、
监事会、经理层依法行使职权；
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7、研究布置公司党群工作，加强党
组织的自身建设，领导思想政治工
作、精神文明建设和工会、共青团
等群众组织；
8、研究决定公司重大人事任免，前
置研究讨论审议其它“三重一大”
事项或问题，讨论研究关系企业改
革发展稳定的重大事项，参与企业
重大问题的决策等；
9、研究涉及职工切身利益的重大事
项，全心全意依靠职工群众，支持
职工代表大会开展工作；
10、强化对党员教育、管理、监督
和服务。
11. 研究其它应由公司党委决定的
事项。
第一百五十五条 公司党委集
体研究讨论是公司董事会、经理层
决策重大问题的前置程序，公司重
大经营管理事项应由公司党委集体
研究讨论后， 再由董事会或经理层
作出决定。
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公司党委对董事会、总经理办公会
拟决策的重大问题进行讨论研究，
提出意见和建议。
第一百五十六条 公司以下事项由
公司党委研究决策：
1、公司贯彻执行党的路线方针政
策和上级党组织重要决定的重大措
施；
2、加强公司党的思想建设、组织
建设、作风建设、纪律建议反腐倡
廉建设和制度建设等方面的事项；
3、按照干部管理权限，对公司干
部进行任免、考核和奖惩；或按相
关规定程序向董事会、总经理推荐
人选；对董事会或总经理提名人选
进行酝酿，并提出意见和建议；
4、加强公司统一战线和群团工作
等方面的事项；
5、向上级党组织请示、报告的重大
事项；
6、其他应由党组织研究决定的事
项。
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第一百五十七条 公司以下事项
由公司党委参与决策：
1、公司贯彻执行国家法律法规和上
级重要决定的重大举措；
2、公司发展战略、中长期发展规划
的制定；
3、公司生产经营方针的制定；
4、公司资产重组、产权变动、资本
运作中的原则性、方向性问题，特
别是涉及“三重一大”和担保、抵
押等方面的事项；
5、公司重大改革方案的制定、修改；
6、公司合并、分离、变更、解散
以及内部管理机构的设置和调整，
所属企业的设立和撤销；
7、公司中高级经营管理人员的选
聘、考核、薪酬、管理和监督；
8、提交职工代表大会讨论的涉及职
工切身利益的重大事项；
9、公司在特别重大的安全生产、维
护稳定等涉及公司政治责任和社会
责任方面的重要措施；
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10、其他应由公司党委参与决策的
重大事项。
第一百五十八条 公司党委议事一
般以会议的形式进行。会议的通知、
召开以及会议表决程序等按照党内
有关规定执行。
第三节 公司纪委职责
第一百五十九条 公司纪委根据《中
国共产党章程》及其他党内法规履
行职责，主要包括：
1、维护党的章程和其他党内法规；
2、检查党的路线、方针、政策和决
议的执行情况；
3、协助公司党委加强党风建设、纪
律建设和组织协调反腐败工作，研
究、部署纪检监察工作；
4、贯彻执行上级纪委和公司党委有
关重要决定、决议及工作部署；
5、经常对党员进行党纪党规的教
育，作出关于维护党纪的决定；
6、对党员领导干部行使权力进行监
督；
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7、按职责管理权限，检查和处
理公司所属各生产经营和管理职能
部门或分支机构党组织和党员违反
党的章程和其他党内法规的案件；
8、受理党员的控告和申诉，保
障党员权利；
9、研究其它应由公司纪委决定的事
项。
说明：
以下章节条款未作修改，原有
内容不变，只是章节序号和条款序
号顺序发生变化。
第八章 财务会计制度、利润分配 第八章 财务会计制度、利润分配
和审计 和审计
第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度
第一百四十五条 第一百六十条
第一百九十五条 第二百一十条
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