证券代码：600969         证券简称：郴电国际      公告编号：临 2018-011



          湖南郴电国际发展股份有限公司
关于投资设立湖南郴电电力工程建设有限责任公司的
                    公  告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：湖南郴电电力工程建设有限责任公司（暂定名）

     投资金额及比例：本公司拟与郴州市电力有限责任公司共同出资人民币

2,500 万元设立湖南郴电电力工程建设有限责任公司（暂定名，以下简称“郴电工

程建设公司”），其中本公司以自有资金出资人民币 1,625 万元，占其 65%的股权，

郴州市郴州市电力责任公司以现金方式出资人民币 875 万元，占其 35%的股权。
    一、本次对外投资概述
    为培育新的利润增长点，提高公司供电主业工作效率，将内在资源优势转化
为公司发展动力，公司拟与郴州市电力责任公司签署投资协议，共同在湖南郴州
设立郴电工程建设公司。
    （一）本次投资的基本情况：本公司拟与郴州市电力责任公司共同出资人民
币 2,500 万元设立郴电工程建设公司，本公司以自有资金出资人民币 1,625 万元，
占其 65%的股权，郴州市电力责任公司以现金出资人民币 875 万元，占其 35%
的股权。郴电工程建设公司主要承接本公司供电主业输变电工程建设施工、承装
（修、试）业务及用户工程，同时对外拓展业务。
    （二）董事会审议情况：公司于 2018 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第四
十次会议审议通过了《关于投资设立湖南郴电电力工程建设有限责任公司的议
案》。公司独立董事发表了独立意见：设立郴电工程建设公司，一是为了适应电
力体制改革的需要，将内在资源优势转化为公司发展动力，延伸公司供电供水主
营业务产业链；二是充分发挥人才、技术、市场、管理及融资平台等优势，培育


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新的利润增长点，把握新兴市场发展的机会。上述投资项目审议程序合法有效，
符合公司发展战略。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司上述投资事项。
    本项目投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。
    （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、合作方的基本情况
    郴州市电力有限责任公司，国有独资企业，注册资本：3,000 万元，法定代
表人何晓明。法定住所：郴州市北湖区国庆南路 45 号楼。经营范围：电力设备
安装、维护、维修，电力设备、设施租赁，小水电开发，电器机械及器材销售；
自有土地及房屋租赁。截止 2017 年 12 月 31 日的主要财务数据为：资产总额
32,655 万元，负债总额 15,856 万元，净资产 16,799 万元；2017 年度营业收入
5,101 万元，净利润-669 万元。
    三、本次投资标的基本情况
    （一）基本情况
    1、公司名称：湖南郴电电力工程建设有限责任公司（暂定名）
    2、注册地址： 湖南省郴州市
    3、注册资本：人民币 2,500 万元（分期出资）
    4、公司类型：有限责任公司
    5、出资方式：现金出资
    6、股权结构：本公司持股 65%，郴州市电力有限责任公司持股 35%。
    7、拟定经营范围：电力工程施工、承装（修、试）、工程监理及规划、咨
询业务。（最终以工商登记备案的内容为准）
    （二）股东及持股比例情况
    本公司拟与郴州市电力责任公司共同出资人民币 2,500 万元设立郴电工程建
设公司，本公司以自有资金出资人民币 1,625 万元，占其 65%的股权，郴州市电
力责任公司以现金出资人民币 875 万元，占其 35%的股权。
    四、本次对外投资合同的主要内容
    合作协议约定：合资公司注册资本人民币 2,500 万元，其中甲方（本公司）
持股 65%，乙方（郴州市电力责任公司）持股 35%；认缴出资额分期及时实缴
到位，第一期出资 1000 万元，在公司成立后十日内，甲乙方按股权比例实缴到

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位。后续认缴出资的缴纳，根据公司发展需要，在《公司章程》中约定。股东按
照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比
例认缴出资。
    五、本次投资对上市公司的影响
    投资设立郴电工程建设公司，是公司供电主业上游产业链的延伸，有利于公
司培育新的利润增长点和提高工作效率，符合公司发展战略。郴电工程建设公司
的设立，为公司未来收入及利润的增长带来积极影响。
    六、本次对外投资的风险分析
    （1）政策风险：按工程建设领域政策法规要求，除公司自有资金投入的工
程业务外，郴电工程建设公司获得其他业务需参与市场竞争，其经营业绩具有不
确定性
    （2）经营风险。电力施工安装需具备一定的资质才能经营。该行业人才流
动性强，公司必须有效的激励机制才能吸收人才，留住人才，提高公司的综合实
力，在竞争中立于不败之地，实现做强做大目标。
    （3）市场风险。电力施工安装业务是市场竞争较充分的行业，郴电工程建
设公司立之初，市场竞争力较弱，经营业绩有不确定性。
    七、备查文件
    （一）合作协议
    （二）湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议。
    特此公告。




                                       湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
                                                 2018 年 3 月 10 日




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