证券代码：600969 证券简称：郴电国际     编号：公告临 2018-025



               湖南郴电国际发展股份有限公司
                关于修改公司《章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    根据2018年5月10日召开的公司2017年度股东大会审议通过的相关决

议，公司已于2018年5月29日实施《公司2017年度资本公积转增股本及利润

分配预案》，该方案实施完毕后，公司股本增加105,728,710 股；公司于2018

年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议修改了公司经营范围，公

司经营范围已经工商核准。依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司

章程指引》的有关规定和要求，需要对公司《章程》的相关条款进行修订，

现提出如下修改议案，提请公司董事会予以审议。

    一、修改公司《章程》第三条
    原文：第三条   公司按照《中华人民共和国公司法》和其它有关规定规
范运作，于 2004 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监发字【2004】
32 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股，全部为向境内
投资人发行的以人民币认购的内资股。经上证上【2004】字第 32 号通知批
准，于 2004 年 4 月 8 日在上海证券交易所上市挂牌交易；依据中国证券监
督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】963 号），公司于 2014 年 10 月

10 日向符合认购条件的机构投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
5405.4054 万股，在股份锁定限售期限届满后，将在上海证券交易所上市交
易。
    修改为：第三条     公司按照《中华人民共和国公司法》和其它有关规定
规范运作，于 2004 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监发字【2004】
32 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股，全部为向境内
投资人发行的以人民币认购的内资股。经上证上【2004】字第 32 号通知批
准，于 2004 年 4 月 8 日在上海证券交易所上市挂牌交易；依据中国证券监
督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】963 号），公司于 2014 年 10 月
10 日向符合认购条件的机构投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
5405.4054 万股，已在上海证券交易所上市交易；根据公司 2017 年度股东大
会通过的《公司 2017 年度资本公积转增股本及利润分配预案》，公司于 2018
年 5 月 29 日实施以公司总股本 26,432.1774 万股为基数，以资本公积金向
全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 10,572.8710 万股。
       二、修改公司《章程》第六条
       原文：第六条   公司注册资本为人民币贰亿陆仟肆佰叁拾贰万壹仟
柒佰柒拾肆元。
       修改为：第六条 公司注册资本为人民币叁亿柒仟零伍万零肆佰捌
拾肆元。
       三、修改公司《章程》第十四条
      原文：第十四条   经公司登记机关核准，公司经营范围是：凭本企

业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务（有效期至2028年7月31日）；

城市供水；污水处理；工业气体生产与销售；清洁（新）能源及增量配电

业务；电力工程、市政工程的设计、安装与承装、承修、承试和咨询服务；

法律法规允许的投资业务，货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止

的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；房屋

及设施的租赁业务，提供小水电国际间经济技术合作、信息咨询（不含中

介）服务。

    修改为：第十四条   公司经营范围是：凭本企业《电力业务许可证》

核定的范围从事电力业务（有效期至 2028 年 7 月 31 日）；城市供水；污水

处理；工业气体生产与销售；清洁（新）能源及增量配电业务；电力、市

政工程的设计、承装、承修、承试和咨询服务；房屋及设施的租赁业务，

提供小水电国际间经济技术合作、信息咨询（不含中介）服务；法律法规

允许的投资业务，货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除

外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

    根据相关法律法规及公司《章程》的规定，本公司《章程》修改议案
尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权经营层办理工商变
更登记。
    特此公告。

                              湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

                                              2018 年 6 月 6 日