湖南郴电国际发展股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料




          2018 年 6 月 22 日
湖南郴电国际发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会       会议资料




                                      目          录



1、2018 年第二次临时股东大会会议议程-----------------------1

2、《关于修改公司<章程>的议案》-------------------------------2
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                  湖南郴电国际发展股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 6 月 22 日（星期五）下午 15：00 时。

会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。
主持人：公司董事长范培顺。
会议议程：

1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
2、律师审查出席股东参会资格；
3、主持人宣布大会开始；
4、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
5、股东及股东代理人发言；
6、推选投票监票人和点票人；
7、全体股东对以上报告及议案进行投票表决；
8、休会，统计投票结果；
9、监票人宣读表决结果；
10、主持人宣读股东大会决议；
11、见证律师宣读法律意见书；
12、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
13、大会闭幕。




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                    关于修改公司《章程》的议案

各位股东及代理人：

     根据2018年5月10日召开的公司2017年度股东大会审议通过的相

关决议，公司已于2018年5月29日实施《公司2017年度资本公积转增

股本及利润分配预案》，该方案实施完毕后，公司股本增加105,728,710

股；公司于2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议修

改了公司经营范围，公司经营范围已经工商核准。依照《中华人民共

和国公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定和要求，需要对公

司《章程》的相关条款进行修订，现提出如下修改议案，提请公司董

事会予以审议。

      一、修改公司《章程》第三条

      原文：第三条          公司按照《中华人民共和国公司法》和其它有关

规定规范运作，于 2004 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监

发字【2004】 32 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000

万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。经上证上

【2004】字第 32 号通知批准，于 2004 年 4 月 8 日在上海证券交易所

上市挂牌交易；依据中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关

于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监

许可【2014】963 号），公司于 2014 年 10 月 10 日向符合认购条件的

机构投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5405.4054 万股，

在股份锁定限售期限届满后，将在上海证券交易所上市交易。

      修改为：第三条           公司按照《中华人民共和国公司法》和其它有


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关规定规范运作，于 2004 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会证

监发字【2004】 32 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000

万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。经上证上

【2004】字第 32 号通知批准，于 2004 年 4 月 8 日在上海证券交易所

上市挂牌交易；依据中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关

于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监

许可【2014】963 号），公司于 2014 年 10 月 10 日向符合认购条件的

机构投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5405.4054 万股，

已在上海证券交易所上市交易；根据公司 2017 年度股东大会通过的

《公司 2017 年度资本公积转增股本及利润分配预案》，公司于 2018

年 5 月 29 日实施以公司总股本 26,432.1774 万股为基数，以资本公积

金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 10,572.8710 万股。

      二、修改公司《章程》第六条

      原文：第六条           公司注册资本为人民币贰亿陆仟肆佰叁拾贰

万壹仟柒佰柒拾肆元。

       修改为：第六条 公司注册资本为人民币叁亿柒仟零伍万零

肆佰捌拾肆元。

      三、修改公司《章程》第十四条

      原文：第十四条           经公司登记机关核准，公司经营范围是：凭本

企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务（有效期至2028

年7月31日）；城市供水；污水处理；工业气体生产与销售；清洁（新）

能源及增量配电业务；电力工程、市政工程的设计、安装与承装、承

修、承试和咨询服务；法律法规允许的投资业务，货物及技术进出口

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业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目

取得许可证后方可经营）；房屋及设施的租赁业务，提供小水电国际

间经济技术合作、信息咨询（不含中介）服务。

      修改为：第十四条            公司经营范围是：凭本企业《电力业务许可

证》核定的范围从事电力业务（有效期至 2028 年 7 月 31 日）；城市

供水；污水处理；工业气体生产与销售；清洁（新）能源及增量配电

业务；电力、市政工程的设计、承装、承修、承试和咨询服务；房屋

及设施的租赁业务，提供小水电国际间经济技术合作、信息咨询（不

含中介）服务；法律法规允许的投资业务，货物及技术进出口业务（法

律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可

证后方可经营）。

      四、修改公司《章程》第二十条

      原文：第二十条 公司现有的股份总数为 264,321,774 股，全部

为普通股。

      修改为：第二十条            公司现有的股份总数为 370,050,484 股，全

部为普通股。

      为便于审阅对比，请详见附件：《公司章程条款修改前后对比一

览表》

      请予审议。



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附件：

                     公司章程条款修改前后对比一览表

          公司章程条款修改前                              公司章程条款修改后

 第三条 公司按照《中华人民共和                       第三条 公司按照《中华人民共

 国公司法》和其它有关规定规范运                      和国公司法》和其它有关规定规

 作，于 2004 年 3 月 17 日经中国证                   范运作，于 2004 年 3 月 17 日经

 券监督管理委员会证监发字                            中国证券监督管理委员会证监

 【2004】 32 号文批准，首次向社                      发字【2004】 32 号文批准，首

 会公众发行人民币普通股 7000 万                      次向社会公众发行人民币普通

 股，全部为向境内投资人发行的以                      股 7000 万股，全部为向境内投

 人民币认购的内资股。经上证上                        资人发行的以人民币认购的内

 【2004】字第 32 号通知批准，于                      资股。经上证上【2004】字第

 2004 年 4 月 8 日在上海证券交易所                   32 号通知批准，于 2004 年 4 月

 上市挂牌交易；依据中国证券监督                      8 日在上海证券交易所上市挂牌

 管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关                   交易；依据中国证券监督管理委

 于核准湖南郴电国际发展股份有                        员会 2014 年 9 月 17 日《关于核

 限公司非公开发行股票的批复》                        准湖南郴电国际发展股份有限

 （证监许可【2014】963 号），公司                    公司非公开发行股票的批复》

 于 2014 年 10 月 10 日向符合认购                    （证监许可【2014】963 号），

 条件的机构投资者非公开发行人                        公司于 2014 年 10 月 10 日向符

 民币普通股（A 股）股票 5405.4054                    合认购条件的机构投资者非公

 万股，在股份锁定限售期限届满                        开发行人民币普通股（A 股）股

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 后，将在上海证券交易所上市交                        票 5405.4054 万股，已在上海证

 易。                                                券交易所上市交易；根据公司

                                                     2017 年度股东大会通过的《公

                                                     司 2017 年度资本公积转增股本

                                                     及利润分配预案》，公司于 2018

                                                     年 5 月 29 日实施以公司总股本

                                                     26,432.1774 万股为基数，以资

                                                     本公积金向全体股东每股转增

                                                     0.4 股，共计转增 10,572.8710

                                                     万股。

 第六条       公司注册资本为人民币                   第六条 公司注册资本为人民

 贰亿陆仟肆佰叁拾贰万壹仟柒                          币叁亿柒仟零伍万零肆佰捌

 佰柒拾肆元。                                        拾肆元。

  第十四条 经公司登记机关核准，                      第十四条    公司经营范围是：

 公司经营范围是：凭本企业《电力                      凭本企业《电力业务许可证》核

 业务许可证》核定的范围从事电力                      定的范围从事电力业务（有效期

 业务（有效期至 2028 年 7 月 31                      至 2028 年 7 月 31 日）；城市供

 日）；城市供水；污水处理；工业                      水；污水处理；工业气体生产与

 气体生产与销售；清洁（新）能源                      销售；清洁（新）能源及增量配

 及增量配电业务；电力工程、市政                      电业务；电力、市政工程的设计、

 工程的设计、安装与承装、承修、                      承装、承修、承试和咨询服务；

 承试和咨询服务；法律法规允许的                      房屋及设施的租赁业务，提供小

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 投资业务，货物及技术进出口业务                      水电国际间经济技术合作、信息

 （法律、行政法规禁止的项目除                        咨询（不含中介）服务；法律法

 外，法律、行政法规限制的项目取                      规允许的投资业务，货物及技术

 得许可证后方可经营）；房屋及设                      进出口业务（法律、行政法规禁

 施的租赁业务，提供小水电国际间                      止的项目除外，法律、行政法规

 经济技术合作、信息咨询（不含中                      限制的项目取得许可证后方可

 介）服务。                                          经营）。

 第二十条         公司现有的股份总数                 第二十条   公司现有的股份总
 为 264,321,774 股，全部为普通股。                   数为 370,050,484 股，全部为普
                                                     通股。




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