证券代码：600969     证券简称：郴电国际     编号：公告临 2019-038



             湖南郴电国际发展股份有限公司
          第五届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第二十六次会议通

知于 2019 年 8 月 19 日以书面方式送达全体监事，会议于 2019 年 8 月

26 日以现场方式召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了：

    一、通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

    我们保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    经监事会对董事会编制的《2019 年半年度报告及摘要》进行谨慎

审核，监事会认为：

    （1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；

    （2）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规

定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；


                                1
    （3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

     表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、通过了《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                           湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
                                     2019 年 8 月 28 日




                                2