证券代码：600969 证券简称：郴电国际       编号：公告临 2019-037



             湖南郴电国际发展股份有限公司
         第五届董事会第五十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十一次会议通

知于 2019 年 8 月 19 日以书面方式送达全体董事，会议于 2019 年 8 月

26 日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席

董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事长范培顺先生因公出差，委托副董

事长李生希先生主持会议，并代为表决。独立董事樊行健先生因公出差，

委托独立董事叶多芬女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本

次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经

与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

    一、通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、通过了《关于对外投资进展暨调整合作方式的议案》。
    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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    三、通过了《关于投资设立湖南郴电综合能源服务有限责任公司的
议案》。
    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、通过了《关于合资组建湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公
司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的议案》。
    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    五、通过了《募集资金使用情况的专项报告》。
    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    六、通过了《关于为湖南郴电格瑞环保科技有限公司提供担保的议
案》。
    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上
证所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。
    特此公告。


                              湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
                                           2019 年 8 月 28 日




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