郴电国际:第五届董事会第五十一次会议决议公告2019-08-28
证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2019-037
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十一次会议通
知于 2019 年 8 月 19 日以书面方式送达全体董事,会议于 2019 年 8 月
26 日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开,会议应出席
董事 7 名,实际出席董事 7 名。董事长范培顺先生因公出差,委托副董
事长李生希先生主持会议,并代为表决。独立董事樊行健先生因公出差,
委托独立董事叶多芬女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经
与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:
一、通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、通过了《关于对外投资进展暨调整合作方式的议案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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三、通过了《关于投资设立湖南郴电综合能源服务有限责任公司的
议案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、通过了《关于合资组建湖南郴电(永兴)综合能源服务有限公
司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的议案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、通过了《募集资金使用情况的专项报告》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、通过了《关于为湖南郴电格瑞环保科技有限公司提供担保的议
案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对上述事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在上
证所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日
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