郴电国际:第六届董事会第一次会议决议公告2019-11-27
证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2019-063
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第一次会议通知
于 2019 年 11 月 22 日以书面方式送达全体董事,会议于 2019 年 11
月 26 日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开,会议应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有
效。会议由公司董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决,
通过了如下事项:
一、通过了《关于修改<董事会战略委员会工作条例>的议案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、通过了《关于修改<董事会审计委员会工作条例>的议案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议
案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
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表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、通过了《关于修改<董事会提名委员会工作条例>的议案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召
集人的议案》。
(一)战略委员会委员:范培顺、雷运明、蒋乐江、李生希、吴
荣、葛玉辉、陈景善,其中范培顺先生为召集人。
(二)审计委员会委员:陈共荣、葛玉辉、蒋乐江,其中陈共荣
先生为召集人。
(三)薪酬与考核委员会委员:葛玉辉、陈共荣、雷运明,其中
葛玉辉先生为召集人。
(四)提名委员会委员:陈景善、范培顺、陈共荣,其中陈景善
女士为召集人。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议
案》。
同意选举范培顺先生为公司第六届董事会董事长;同意选举雷运
明先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。
同意聘任雷运明先生为公司总经理;同意聘任吴荣先生为公司董
事会秘书。
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吴荣先生目前暂未取得董事会秘书资格证书,待其取得董事会秘
书资格证书后再行履职,在此之前由董事长代行董事会秘书职责。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任蒋乐江先生、李生希先生、黄德洪先生为公司副总经理;
同意聘任李峰先生为公司财务总监。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任张逸先生为公司证券事务代表。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对上述聘任的高级管理人员发表了如下独立意见:
经审阅雷运明先生、蒋乐江先生、李生希先生、黄德洪先生、李峰先
生、吴荣先生的个人履历和工作实绩,我们认为,以上人员的学历、
经历以及工作能力能够胜任相对应的职务要求,且未受到过中国证监
会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等规定。提名及表决程序合法有效,同
意聘任雷运明先生为公司总经理;蒋乐江先生、李生希先生、黄德洪
先生为公司副总经理;李峰先生为公司财务总监;吴荣先生为公司董
事会秘书。吴荣先生目前尚未取得董事会秘书资格证书,待其取得董
事会秘书资格证书后再行履职,在此之前由董事长代行董事会秘书职
责。
以上董事的简历详见公司于 2019 年 11 月 7 日刊登在上证所网站
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http://www.sse.com.cn 的《湖南郴电国际发展股份有限公司第五届
董事会第五十四次会议决议公告》。总经理雷运明先生、副总经理蒋
乐江先生、副总经理李生希先生、董事会秘书吴荣先生同时为公司董
事,简历已在董事简历中披露。公司聘任的副总经理黄德洪先生、财
务总监李峰先生、证券事务代表张逸先生等人的简历如下:
1、黄德洪,男,1972 年 10 月出生,大学文化,电气工程师。
1994 年 8 月参加工作,2000 年 1 月至 2000 年 9 月任宜章县电力总
公司梅田供电所副所长;2000 年 9 月至 2002 年 10 月任宜章县电力
总公司麻田供电所所长;2002 年 10 月至 2004 年 7 月任宜章县电力
总公司用电科科长;2004 年 7 月至 2018 年 9 月任郴电国际宜章分
公司党总支书记、经理;2018 年 9 月 至 2019 年 9 月任郴电国际郴
州分公司党总支书记、经理;2019 年 9 月起任郴电国际党委委员兼
郴州分公司经理。
黄德洪先生未持有本公司股份,与其他董事、独立董事、其他持
有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监
会、上海证券交易所处罚和惩戒。
2、李峰,男,1974 年 11 月出生,大专文化,会计师。1995 年 7 月
参加工作,2000 年 9 月至 2002 年 10 月任郴州市财政局综合规划科科员 ;
2002 年10 月至2004 年7 月任郴州市财政局综合规划科副主任科员 ;2004
年 7 月至 2004 年 12 月任郴州市财政局统计评价科副科长 ;2004 年 12
月至 2005 年 7 月任郴州市财政局国库科副科长;2005 年 7 月至 2008 年
7 月任郴州市政府采购办公室副主任 ;2008 年 7 月至 2010 年 8 月任郴州
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市财政局企业科副科长;2010 年 8 月至 2013 年 3 月任郴州市财政局教科
文科科长;2013 年 3 月至 2019 年 5 月任郴州市财政局社会保障科科长 ;
2019 年 5 月至 2019 年 9 月任郴州市财政局企业科科长;2019 年 9 月起
在郴电国际工作。
李峰先生未持有本公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会、
上海证券交易所处罚和惩戒。
3、张逸,男,1988 年出生,本科学历。2010 年至 2014 年任
深圳市康美生物科技股份有限公司总助、证券事务代表;2014 年至
2015 年任深圳市建装业集团股份有限公司证券事务部经理、投融资
部经理;2016 年至 2018 年任深水海纳水务集团股份有限公司证券
事务代表;现任湖南郴电国际发展股份有限公司资本运营与证券事务
部副经理。
张逸先生先生未持有本公司股份,与其他董事、独立董事、其他
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监
会、上海证券交易所处罚和惩戒。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019 年 11 月 27 日
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