证券代码：600969 证券简称：郴电国际       编号：公告临 2019-065



            湖南郴电国际发展股份有限公司
     第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会

议通知于 2019 年 12 月 24 日以书面方式送达全体董事，会议于 2019

年 12 月 26 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9

名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与

会董事审议，通过了如下事项：

    一、通过了《关于公司与安仁县人民政府签署战略合作协议的议案》。

    具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn 的

《公司关于拟与安仁县人民政府签署战略合作协议的公告》。

    公司将于正式签署战略合作协议时披露进展公告。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、通过了《关于受让股权暨投资 PPP 项目的议案》。

    具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn 的

《公司关于拟受让股权暨投资 PPP 项目的公告》。

    公司将于正式签署协议时披露进展公告。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    独立董事对以上事项发表如下独立意见：

                               1
    1、本次与安仁县人民政府签署战略合作协议，符合公司发展战

略，双方按照“互利共赢”的原则，政府方充分发挥政策、资源优势；

充分利用公司在污水处理、电力、综合能源服务、新能源充电桩等领

域的资源和成功经验及上市公司平台优势，建立长期、全面的战略合

作关系，助力区域经济发展，保证公司优先合作地位，并推动公司投

资项目快速发展。有利于进一步扩大公司业务规模，培育新的利润增

长点，增强综合竞争力。该事项不构成关联交易，相关决策程序合法

合规有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    2、本次公司受让广西博世科环保科技股份有限公司持有的安仁

博世科水务有限责任公司部分股权，投资安仁县重点城镇污水处理及

管网配套工程建设 PPP 项目，符合公司区域业务战略布局需要，可

以进一步扩大公司现有污水板块市场，形成规模效应，从而降低管理

费用和运营成本，有利于公司寻求新的利润增长点，打造第一个城镇

污水治理一体化示范项目，增强持续盈利能力，提升整体竞争实力。

该事项不构成关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公

司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    本次投资事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公

司章程》等制度的规定，并履行了必要的审议程序。本次投资使用公

司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。

    我们一致同意上述投资事项。

    特此公告。

                         湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

                                   2019 年 12 月 28 日
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