中国中材国际工程股份有限公司
           独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第一次会议于 2017 年 11 月 14 日以通讯方式召开，会议审议通

过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议

案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，根据《公司章程》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于独立、客观、

公正的立场，发表独立董事意见如下：

    一、本次董事会的召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》

及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

    二、公司董事会选聘的总裁、副总裁、财务总监 、董事会秘

书具备相关法律法规和公司章程要求的任职资格，并具备履行职

责所需要的知识和技能，履行了合法程序，体现了诚信、公平、

公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行

为。

    独立董事签字：

    _____________（李   刚）       ______________（陈少华）


    _____________（张晓燕）


                                      二〇一七年十一月十四日