股票代码:600970 股票简称:中材国际 公告编号:临 2017-077 中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会 议于 2017 年 11 月 3 日以书面形式发出会议通知,于 2017 年 11 月 14 日以通讯方 式召开,出席会议的监事应到 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由赵惠锋先生主持,与会监事经过认真审议,形成如下决议: 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举赵惠锋先生担任公司监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 监事会 二〇一七年十一月十五日