证券代码：600970       证券简称：中材国际           公告编号：临 2018－012



                    中国中材国际工程股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于2018年2月2日以书面形式发出会议通知，2018年2月12日以通讯方式召开，出席会
议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵
惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》,同意将本
议案提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》, 同意将本议
案提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于制定<董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法>的
议案》, 同意将本议案提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于与中材科技股份有限公司共同投资建设越南同奈年产 4,800
吨隔板生产基地建设项目暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                 监事会
                         二〇一八年二月十三日


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