证券代码：600970        证券简称：中材国际     公告编号：2018-014

                中国中材国际工程股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 2 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                784,702,616

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                44.7313



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长宋寿顺先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事刘志江、彭建新、陈少华、李刚、张晓
   燕因其他公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书范丽婷出席会议；副总裁徐培涛、副总裁兼财务总监倪金瑞列席
   会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）                  （%）

       A股      784,217,116 99.9381           20,000    0.0025      465,500    0.0594



2、 议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）                  （%）
       A股          87,822,288 99.4502               20,000       0.0226   465,500         0.5272



3、 议案名称：《关于制定<董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法>的

     议案》

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                     同意                       反对                       弃权

                          票数          比例（%）    票数          比例         票数          比例

                                                                   （%）                      （%）

       A股         784,217,116 99.9381               20,000       0.0025   465,500         0.0594



4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                          反对                        弃权

                     票数            比例（%）      票数           比例         票数          比例

                                                                   （%）                      （%）

       A股        783,083,344 99.7936 1,153,772                   0.1470    465,500        0.0594



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                同意                     反对                 弃权
序号                               票数     比例            票数     比例        票数    比例
                                            （%）                    （%）               （%）
1        《公司未来三             87,822,288   99.4502       20,000    0.0226    465,500       0.5272
         年股东回报规
         划 （ 2018 年
       -2020 年）》
2      《 关 于 公 司    87,822,288   99.4502      20,000   0.0226   465,500   0.5272
       2018 年度日常
       关联交易预计
       的议案》
3      《关于制定<董     87,822,288   99.4502      20,000   0.0226   465,500   0.5272
       事、监事及高管
       人员薪酬及绩
       效考核管理办
       法>的议案》
4      《关于修订<公     86,688,516   98.1663   1,153,772   1.3065   465,500   0.5272
       司章程>的议
       案》



(三)   关于议案表决的有关情况说明

    议案 2 涉及关联交易，公司控股股东中国中材股份有限公司持有公司股份
696,394,828 股，作为关联方回避了对本议案的表决。
    议案 4 是特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：安逸、邢龙

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理
人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                        中国中材国际工程股份有限公司
                                                      2018 年 3 月 1 日