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公司公告

中材国际:第六届监事会第六次会议决议公告2018-08-22  

						 证券代码:600970          证券简称:中材国际           公告编号:临 2018-037



                    中国中材国际工程股份有限公司
                 第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议
于2018年8月10日以书面形式发出会议通知,2018年8月20日以通讯方式召开,出席会
议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵
惠锋先生主持,与会监事经过认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》
    监事会根据《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,在全
面了解和认真审核董事会编制的公司 2018 年半年度报告及摘要后,认为:
    1、公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2018 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年半年度的经营
管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前,未发现参与 2018 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    我们保证公司 2018 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带的法律责任。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                         中国中材国际工程股份有限公司
                                   监事会
                           二〇一八年八月二十二日


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