证券代码：600970          证券简称：中材国际    公告编号：临 2019-040



                   中国中材国际工程股份有限公司
          第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会

议（临时）于2019年9月24日以书面形式发出会议通知，于2019年9月29日以通讯方式

召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下

决议：

    一、审议通过了《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》，同意

将本议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为公司全资子公司项目融资提供

担保的公告》（临 2019-041）。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于公司全资子公司中材环境向其控股子公司提供财务资助暨

关联交易的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于公司全资子公司向其控股子公司

提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2019-042）。

    关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结

果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》，同意将本议案

提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加营业范围并修订<公司章程>
的公告》（临 2019-043）。

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    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》，同意将

本议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》

（临 2019-044）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于公司委托理财交易额度的议案》

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于委托理财交易额度的公告》（临

2019-045）。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大

会的通知》（临 2019-046）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                       中国中材国际工程股份有限公司

                                 董事会

                           二〇一九年九月三十日




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