证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2019-056 中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会 议于2019年11月22日以书面形式发出会议通知,2019年11月27日以通讯方式召开,出 席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由赵惠锋先生主持,与会监事经过认真审议,形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司全资子公司中材建设有限公司与中材节能(武汉)有 限公司共同投资设立合资公司建设尼日利亚年产 500 万平方米硅酸钙板生产线项目暨 关联交易的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 监事会 二〇一九年十一月二十八日 1