证券代码：600970          证券简称：中材国际     公告编号：临 2020-001



                    中国中材国际工程股份有限公司
          第六届董事会第十八次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会

议（临时）于2020年1月3日以书面形式发出会议通知，2020年1月8日以通讯方式召开，

本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，同意提请

公司2020年第一次临时股东大会审议。

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》

（临 2020-002）。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于放弃参股公司股权优先受让权暨

关联交易的公告》（临 2020-003）。
    关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结

果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会

的通知》（临 2020-004）。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



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中国中材国际工程股份有限公司

          董事会

   二〇二〇年一月九日




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