证券代码：600970         证券简称：中材国际          公告编号：临 2020-016



                     中国中材国际工程股份有限公司
          第六届董事会第二十次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会

议（临时）于2020年3月24日以书面形式发出会议通知，2020年3月30日以通讯方式召

开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决

议：

    一、审议通过了《关于调整公司第六届董事会董事的议案》，同意将本议案提请

公司股东大会审议。

    同意董事刘志江先生因已达退休年龄不再担任公司董事，控股股东中国建材股份

有限公司推荐傅金光先生、余明清先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至公司

第六届董事会届满止。傅金光先生、余明清先生简历见附件。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。
                       中国中材国际工程股份有限公司

                                 董事会

                          二〇二〇年三月三十一日




                                     1
附件：                      候选董事简历


    1、傅金光：中国国籍，男，1973 年出生，硕士。历任中国人民解放军 61267 部
队特设师、助理工程师、装备处质量控制室助理员、主任、工程师，中国材料工业科
工集团公司办公室秘书，中国中材股份有限公司总裁办公室副主任，中国中材集团有
限公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、总经理助理、董事
会秘书，中国中材股份有限公司党委副书记、副总裁，中国建材股份有限公司临时党
委副书记等职；现任中国建材股份有限公司党委副书记、工会主席。
    2、余明清，中国国籍，男，1963 年出生，博士，教授级高级工程师，享受国务
院政府特殊津贴。历任国家建材局山东工业陶瓷研究设计院副院长、院长，中非人工
晶体研究院院长，山东中博先进材料股份有限公司董事长，中材高新材料股份有限公
司董事长，中国非金属材料总公司副总经理，中国中材股份有限公司副总裁等职，现
任中国建材股份有限公司副总裁，北新集团建材股份有限公司董事，中国建材国际工
程集团有限公司董事，兼任中国建筑材料联合会理事。
    傅金光先生、余明清先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部
门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情
形。




                                     2