中材国际:第六届董事会第二十次会议(临时)决议公告2020-03-31
证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2020-016
中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第二十次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会
议(临时)于2020年3月24日以书面形式发出会议通知,2020年3月30日以通讯方式召
开,本次会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由宋寿顺先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决
议:
一、审议通过了《关于调整公司第六届董事会董事的议案》,同意将本议案提请
公司股东大会审议。
同意董事刘志江先生因已达退休年龄不再担任公司董事,控股股东中国建材股份
有限公司推荐傅金光先生、余明清先生为公司第六届董事会董事候选人,任期至公司
第六届董事会届满止。傅金光先生、余明清先生简历见附件。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日
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附件: 候选董事简历
1、傅金光:中国国籍,男,1973 年出生,硕士。历任中国人民解放军 61267 部
队特设师、助理工程师、装备处质量控制室助理员、主任、工程师,中国材料工业科
工集团公司办公室秘书,中国中材股份有限公司总裁办公室副主任,中国中材集团有
限公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、总经理助理、董事
会秘书,中国中材股份有限公司党委副书记、副总裁,中国建材股份有限公司临时党
委副书记等职;现任中国建材股份有限公司党委副书记、工会主席。
2、余明清,中国国籍,男,1963 年出生,博士,教授级高级工程师,享受国务
院政府特殊津贴。历任国家建材局山东工业陶瓷研究设计院副院长、院长,中非人工
晶体研究院院长,山东中博先进材料股份有限公司董事长,中材高新材料股份有限公
司董事长,中国非金属材料总公司副总经理,中国中材股份有限公司副总裁等职,现
任中国建材股份有限公司副总裁,北新集团建材股份有限公司董事,中国建材国际工
程集团有限公司董事,兼任中国建筑材料联合会理事。
傅金光先生、余明清先生未持有公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部
门处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情
形。
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