证券代码：600970        证券简称：中材国际         公告编号：2020-018


                  中国中材国际工程股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 4 月 13 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600970      中材国际            2020/4/7




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国建材股份有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 3 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独持有 40.03%股
份的股东中国建材股份有限公司，在 2020 年 4 月 1 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容

      中国建材股份有限公司作为持有公司 40.03%股权的股东，提议将公司第六
届董事会第二十次会议（临时）审议通过的《关于调整公司第六届董事会董事的
议案》，以新增临时提案形式提交将于 2020 年 4 月 13 日召开的公司 2019 年年度
股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 4 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 13 日
                  至 2020 年 4 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2019 年度董事会工作报告》                       √
2       《公司 2019 年度独立董事述职报告》                     √
3       《公司 2019 年度监事会工作报告》                       √
4       《公司 2019 年度财务决算报告》                         √
5       《公司 2019 年度利润分配预案》                         √
6       《公司 2019 年年度报告及摘要》                         √
7       《关于公司 2019 年度监事会主席薪酬的议案》             √
累积投票议案
8.00    《关于调整公司第六届董事会董事的议案》          应选董事（2）人
8.01    选举傅金光为公司第六届董事会董事                      √
8.02    选举余明清为公司第六届董事会董事                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-7 已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议
审议通过，相关决议公告及临时公告于 2020 年 3 月 24 日刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    议案 8 已经公司第六届董事会第二十次会议（临时）审议通过，相关决议公
告于 2020 年 3 月 31 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
所网站（http:/www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


                                     中国中材国际工程股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 2 日
附件 1：


                                授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 13 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权

1      《公司 2019 年度董事会工作报告》

2      《公司 2019 年度独立董事述职报告》

3      《公司 2019 年度监事会工作报告》

4      《公司 2019 年度财务决算报告》

5      《公司 2019 年度利润分配预案》

6      《公司 2019 年年度报告及摘要》

7      《关于公司 2019 年度监事会主席薪酬的议案》


序号   累积投票议案名称                              投票数
8.00   《关于调整公司第六届董事会董事的议案》        选举 2 人
8.01   选举傅金光为公司第六届董事会董事

8.02   选举余明清为公司第六届董事会董事

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年    月   日
备注：


对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。


对于累积投票议案，请在相关的表决意见上填写具体表决票数（每位股东拥有的
表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积，既可以把选举票数集中投
给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人）。
附件 2



                 采用累积投票制选举董事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议
案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                     投票数
         4.01 例：陈××
         4.02 例：赵××
         4.03 例：蒋××
         …… ……
         4.06 例：宋××
         5.00 关于选举独立董事的议案                 投票数
         5.01 例：张××
         5.02 例：王××
         5.03 例：杨××
         6.00 关于选举监事的议案                     投票数
         6.01 例：李××
         6.02 例：陈××
         6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50