证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2016-036



                   安徽恒源煤电股份有限公司
           关于变更公司证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议通知于2016年9月26日以电子邮件、电话确认方式发出，会

议于2016年9月28日上午在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长
邓西清主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事

会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议表决情况
    祝朝刚先生因工作变动原因辞去公司证券事务代表职务，公司接

受其辞职申请，其辞职后不再担任公司其他职务，也未持有公司股份。
公司六届四次董事会会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的
议案》,同意聘任马开峰先生、王克艳女士担任公司证券事务代表，

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决票：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
    马开峰先生、王克艳女士个人简历及联系方式见附件。

    三、备查文件
    公司第六届董事会第四次会议决议

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    特此公告。


    附件：个人简历及联系方式




                             安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                   二零一六年九月二十八日


附件：个人简历及联系方式
    马开峰：男，1981年生，大学本科学历，法学学士学位，历任安
徽省皖北煤电集团有限责任公司办公室秘书、公司证券部综合科科
长。截至本公告之日，马开峰先生未持有公司股份，与本公司控股股
东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。
    马开峰先生的联系方式如下：电话：0557-3982147；传真：
0557-3982260；邮箱：905939872@qq.com。


    王克艳：女，1979年生，大学本科学历，历任公司办公室文书、
证券部综合科经济师。 截至本公告之日，王克艳女士未持有公司股
份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的
股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
惩戒。
王 克 艳 女 士 的 联 系 方 式 如 下 ： 电 话 ： 0557-3982062 ； 传 真 ：

0557-3982260；邮箱：1151735079@qq.com。

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