证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2017-001



                   安徽恒源煤电股份有限公司
           第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于
2017 年 1 月 22 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2017 年 1

月 25 日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表
决董事 11 人，全体董事参与了表决。会议由董事长邓西清主持，会
议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规

定。
    会议经审议表决，通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2017-003)。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    2.审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，
具体内容详见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告
编号：2017-004)。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

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安徽恒源煤电股份有限公司董事会
       2017 年 1 月 26 日




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