证券代码：600971     证券简称：恒源煤电   公告编号：2017-010



                   安徽恒源煤电股份有限公司
              第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2017 年

3 月 13 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2017 年 3 月 16

日在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事

11 人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》

和《公司董事会议事规则》的规定。

    会议经审议表决，审议通过了《关于更换向民生银行抵押借款抵

押物的议案》。具体内容详见《关于更换向民生银行抵押借款抵押物

的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                 安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                      二〇一七年三月十七日


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