证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2017-012



                    安徽恒源煤电股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九

次会议于 2017 年 3 月 25 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 4

月 5 日在公司十楼会议室召开。会议应到董事 11 人，全体董事出席了现

场会议。会议由董事长邓西清主持，公司监事、高管人员列席会议，副

总经理陈稼轩先生因事请假，未能列席。会议召开符合《公司法》、《公

司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

    会议经审议表决，通过了以下决议：

    一、审议通过《2016 年董事会工作报告》

    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过《2016 年度利润分配预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归

属于上市公司股东的净利润 35,286,631.23 元，其中母公司实现净利润

50,681,911.86 元，加上滚存的未分配利润，截止 2016 年末经审计可供

股东分配的利润为 1,648,395,618.98 元。

    公司 2016 年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行

资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于 2016 年新增日常关联交易情况的议案》

    关联董事邓西清、吴玉华、朱凤坡回避了表决。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

    关联董事邓西清、吴玉华、朱凤坡回避了表决。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    七、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   八、审议通过《关于续聘 2017 年度会计师事务所和聘请内部控制审

计机构的议案》

   同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务

审计机构和内部控制审计机构，其年度财务报告审计费用和内部控制审

计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定

和标准确定。

   表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

   九、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

   决定于 2017 年 4 月 26 日召开 2016 年年度股东大会。

   表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   特此公告。




                                        2017 年 4 月 6 日