证券代码：600971      证券简称：恒源煤电    公告编号：2017-028



                   安徽恒源煤电股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2017

年 7 月 27 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2017 年 8 月 1

日在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事

11 人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》

和《公司董事会议事规则》的规定。

    会议经审议表决，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财

产品的议案》。具体内容详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财

产品的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     安徽恒源煤电股份有限公司

                                           2017 年 8 月 2 日